I en tid när Ryssland är omgivet av västerländska sanktioner verkar det som om bedrägerierna har satt fart på sin verksamhet. Många ryska bedrägerier erbjuder tillgång till kryptotillgångar samtidigt som de hävdar att de är licensierade av utländska myndigheter att göra det. Rysslands centralbank rapporterade att huvuddelen av de finansiella pyramiderna i Ryssland använde kryptovalutor på ett eller annat sätt.
Mitt i västerländska sanktioner utnyttjar ryska pyramiderna kryptons popularitet
Ny rapport som arbetar för att motverka illegal verksamhet på Rysslands finansmarknad avslöjar att mer än 56 % av pyramidspelen i landets federation under första halvåret 2022 samlade in pengar i olika kryptovalutor eller annonserade kryptoinvesteringar. Ett mycket stort antal enheter har varit involverade i sådan verksamhet.
Den ryska nyhetsbyrån RBC citerade att de sanktioner som väst infört mot Ryssland på grund av Rysslands konflikt med Ukraina avsevärt har förändrat arbetsvillkoren för många lagliga finansiella institutioner i landet och bedragare verkar ha utnyttjat situationen.
Medan folk letade efter andra möjliga investeringsmöjligheter kom svaret på detta krav från ryssarna i form av nya finansiella pyramider. Rysslands centralbank (CBR), som landets monetära myndighet, förklarade att dessa finansiella pyramider hade en kort livslängd och för det mesta var småskaliga system.
Mellan månaderna januari 2022 och juni 2022 kunde den monetära myndigheten hitta ett förvånansvärt stort antal sådana bedrägerier. Det fanns mer än 2 200 projekt, företag och enskilda entreprenörer inom landet som visade tecken som tydde på olaglig finansiell aktivitet. Som nämnts i rapporten är denna siffra cirka tre gånger fler än siffrorna från samma månader 2021.
Krypto är dock inte den enda marknaden som sådana enheter har fokuserat på, eftersom mer än 670 av dem också riktade sig mot värdepappersmarknaden. Enligt Rysslands centralbank hävdade dessa projekt eller företag ofta att de var auktoriserade av ett tillsynsorgan i en annan jurisdiktion för att samla in pengar uteslutande i kryptovaluta eller utländsk fiatvaluta.
För att slå ner på sådan verksamhet har den monetära myndigheten meddelat de relevanta brottsbekämpande myndigheterna, Roskomnadzors telekomvakt, Federal Tax Service och domännamnsregistratorer. Centralbanken arbetar också regelbundet för att blockera alla misstänkta webbplatser och håller register över en svartlista över enheter som sannolikt kommer att vara illegalt verksamma i Rysslands finansiella sektor.
CBR tillåter börser att handla med digitala tillgångar
Rysslands centralbank hade tidigare föreslagit att börserna skulle handla med digitala tillgångar. Som landets monetära myndighet har CBR nu redan rapporterat en ökning av antalet nya finansiella pyramider som utnyttjar kryptotemat för maj månad.
En anledning till tillväxten av finansiella pyramiderna har varit den finansiella osäkerheten som bara ökat intresset för system kring investeringsmöjligheter i det digitala tillgångsutrymmet.
föreslog det ryska inrikesministeriet tidigare i veckan att myndigheterna i Moskva ska införa straffansvar för dem som tillhandahåller penningtvättstjänster till bedragarna. Om lagstiftarna ska acceptera ministeriets råd kan dessa individer eller organisationer som vänder sig till bedragare, som ibland också kan vara intet ont anande individer som lät bedragare använda sina kryptoplånböcker och bankkonton, få så mycket som sju års fängelse för sina inblandning i sådan olaglig verksamhet.
