TL; DR sammanbrott
- Australisk regulator efter stulen BTC i en kall plånbok.
- Regulatorn misstänker Coinspots inblandning.
- Hala hjälper regulatorn att komma åt plånboken.
Skadliga aktörer är en av anledningarna till att de flesta människor är rädda för att komma in i kryptosektorn. Allt från bedrägerier till penningtvätt till bedrägerier, dessa aktörer utför aktiviteter som påverkar kryptosektorn i genomsnitt. Samtidigt gör tillsynsmyndigheter över hela världen ett bra jobb med att gripa de flesta av dem. I en annan vinst för kryptosektorn har arresterat en brottsling som använder krypto för att hålla stulna cash . Enligt uppdateringen är den australiensiska tillsynsmyndigheten ute efter ett sätt att få tillgång till en kall plånbok som innehåller mer än 20 miljoner dollar i Bitcoin .
Australisk regulator misstänker Coinspots inblandning
I uttalandet från den australiensiska tillsynsmyndigheten är brottslingen som är bosatt i Gold Coast misstänkt i ett brottsligt bedrägerifall. Enligt uttalandet ska brottslingen ha utfört ett stort upplägg och gömt vinningen i den kalla plånboken. Uppdateringen har även pratat om kryptobörsen, Coinspots inblandning i bedrägerifallet.
I början av månaden grep australiska myndigheter Aryn Hala och Heidi Walters, som övertygade investerare att lägga sin pension i en pensionsfond som förvaltas av dem. Efter att investerarna betalat ska paret ha lånat ut pengarna till företaget, A-One Multi, ett annat företag de äger. För närvarande har nämnda företag lagts ned.
Enligt tillsynsmyndigheterna sägs Hala ha övertygat parterna med ett frestande erbjudande om 20 % vinst i slutet av varje år. Efter att ha investerat ska Hala och hans partner ha avsatt pengarna för personligt bruk, för att köpa bilar.
Hala hjälper regulatorn att komma åt hans kalla plånbok
I rapporten från myndigheterna sades ett 60-tal investerare ha investerat belopp nära 18 miljoner dollar i nämnda företag. Myndigheterna nämnde också att bedragarna utförde sina aktiviteter från januari 2019 till juni 2021. För att dölja det mesta av de inkomna pengarna uppgavs paret ha köpt Bitcoin på Coinspot. Även om Coinspot tidigare sa att båda bedragarna inte ägde ett konto på sin plattform, men efterföljande kontroller visade att Hala hade ett konto på börsen.
Under utredningen upptäcktes att Hala tidigare haft ett mindre saldo på börsen. Även om kryptobörsen tog in en insättning på Bitcoin värd 21 miljoner dollar för Hala, skickade han 20 miljoner dollar av nämnda Bitcoin till en annan plånbok. Enligt den australiensiska tillsynsmyndigheten håller Hala den kalla plånboken någonstans, och de letar efter sätt att komma åt den. Hala och Walters har dock förnekat anklagelserna mot dem och letar efter juridisk representation mot den australiensiska tillsynsmyndigheten.
Coinspots tidigare förnekande av att hålla ett konto för någon av de inblandade parterna var en annan fråga som involverade företaget. Coinspot nämnde att de följer strikt alla AML-riktlinjer och ger myndigheterna allt de ber om. Källor har nämnt att den australiensiska tillsynsmyndigheten försöker kontrollera om de kan rädda några av de pengar som är inlåsta i plånboken. Hala kommer också att hjälpa tillsynsmyndigheterna att komma åt plånboken och återkräva de stulna medlen.
