En svensk medborgare Roger Nils-Jonas Karlsson har gripits i Thailand den 18 juni och USA:s justitiedepartementet (DoJ) begär att han ska utlämnas för att ställa honom inför rätta i den amerikanska delstaten Kalifornien.
DoJs pressmeddelande avslöjar att ett klagomål, inlämnat den 4 mars 2019, mot Karlsson och hans företag Eastern Metal Securities (EMS) har öppnats och de amerikanska myndigheterna försöker nu ställa Karlsson inför rätta efter hans arrestering.
De klagomålshandlingar som inlämnats av specialagent Jeremiah Haynle avslöjar vidare att Karlsson också har använt pseudonymer som inkluderar; Steven Heyden, Euclid Diodorus, Lars Georgsson, Krister Joelsson, Paramon Larasoft, Joshua Millard och Kenth Westerberg.
Karlsson ska ha använt olika webbplatser för att lura sina besökare genom olika system. Ett av sådana system drevs via EMS-webbplatsen som erbjuder "Pre Funded Reversed Pension Plan" (PFRPP). Däremot är företaget självt registrerat för en falsk identitet dent medan webbplatsen erbjuder en och en fjärdedel (1,15 kg) kilo guld för endast nittioåtta dollar (98 USD).
Utredarna fann att priset på guld var långt över fyrtiofem tusen dollar (45 000 dollar) vid den tidpunkt då det erbjöds för ynka nittioåtta dollar (98 dollar). Dessutom, som ett reservalternativ, erbjöd Karlssons företag upp till nittiosju procent (97%) avkastning på investeringen ifall guldstödet inte skulle ge dem avkastning.
Karlsson ska också ha använt en andra webbplats HCI25 som skulle tillåta honom att köpa tid och lura så många människor som möjligt. Trots att företaget bara gav förklaringar över missade utbetalningar som; att ta ut stora bitar av pengar kan skada företagets finansiella ekosystem.
Dessutom fejkade Karlsson och företaget en diskussion från US Securities and Exchange Commission om ett tillförlitligt sätt att genomföra utbetalningar för investerare.
