Myndigheterna i USA har arresterat och dömt Zoobia Shahnaz, en amerikansk som finansierar terrorism med BTC . Shahnaz, i en federal domstol, dömdes till 13 års fängelse för penningtvätt, vilket hon gjorde för att sponsra Islamiska staten Irak och Syrien (ISIS).
Som en del av hennes verksamhet försökte den amerikanska som finansierade terrorism med BTC att lura amerikanska finansinstitutioner. American Express, Chase, Discover är bland listan över institutioner hon försökte lura. Enligt uppgift försökte Shahnaz, efter att ha lyckats tvätta omkring 150 000 dollar, att flytta till Syrien för att bli medlem av den kända terroristgruppen fullt ut .
Shahnaz förnekade dock att hon var en amerikan som finansierade terrorism med BTC men hävdade att hennes donationer skulle tjäna som hjälp till flyktingar i Syrien.
Penningtvätt, olagliga affärer och andra laster är några av problemen som kryptovalutor står inför. Digitala tillgångar är decentraliserade och anonyma. Det är nära att vara omöjligt att ta reda på vem som gjort transaktioner. Dessa kryptofunktioner gör att vissa länder märker att det är olagligt eller strikt reglerar det eftersom de säkerställer att kryptobörsföretag utför Anti Money Laundering (AML) kontroller och Know Your Customer (KYC) rutiner för att stävja kriminell finansiering.
Amerikansk finansiering av terrorism med BTC av Shahnaz
Efter att ha försökt lura finansiella institutioner i Amerika för att finansiera sina tron , bland annat ISIS, ska Shahnaz ha skaffat lån och kreditkort under falska förevändningar och köpt krypto för att skicka till ISIS genom Pakistan, Kina och Turkiet.
Enligt uppgift var hon på väg någon gång under 2017 till Syrien när myndigheterna stoppade henne från att flyga från USA. Shahnaz arresterades senare samma år.
Shahnaz verkar dock ha turen att få 13 års fängelse med tanke på vikten av hennes brott och anklagelserna mot henne. Att lyfta fram hennes välgörenhetsarbete under det senaste decenniet som volontär i Syrian American Medical Society fungerade till hennes fördel istället för att döma runt 110 års fängelse.
Andra kryptobrottslingar kastade boken
Krypternas natur gör dem till en fristad för brottslingar att begå grymheter. dock lyckats gripa brottslingar som var på väg att använda den för att föreviga brott . Enligt uppgift greps en amerikansk medborgare från Washington DC för penningtvätt via Local Bitcoin plattformen. Innan gripandet tvättade den misstänkte redan över 120 000 dollar i cash .
Tokyo arresterade i samma veva två misstänkta kopplade till ett hack på 580 miljoner dollar av ett kryptobörsföretag. Tokyo myndigheter vittnade om att de gjorde arresteringen, tack vare spårbarheten trac kryptotransaktioner med blockchain och bättre KYC-utbytespolicyer.
