Franska och tyska myndigheter har genomfört flera räder mot banker i Paris som en del av en utredning av ett misstänkt skattebedrägeri och penningtvättsfall som kan ha kostat Frankrike och Tyskland över 100 miljarder euro (108 miljarder dollar). De sökningar som genomfördes i och runt Paris involverade fyra franska och en internationell bank. Detta bekräftades dock av talespersonen för den franska finansåklagarmyndigheten (PNF), som rapporterades av Deutsche Welle den 28 mars.
Bedrägeriutredningar
Representanter för Paris Financial Prosecutor's Office (PFNP) uppgav att fem banker för närvarande utreds för potentiell grovt skattebedrägeritvätt och/eller grovt skattebedrägeri, nämligen Société Générale, BNP Paribas, dess dotterbolag Exane, Natixis och HSBC. Dessutom är undersökningarna relaterade till "cum/cum"-praxis, en kontroversiell teknik som används av vissa banker där rika kunder tillåts undvika beskattning av sina utdelningar. Det är viktigt att veta att utredningar av dessa fem banker inleddes i december 2021.
PNF släppte ett uttalande till Deutsche Welle där de betonade omfattningen av deras verksamhet och sa: "Vi har förberett oss för dessa operationer i flera månader, och de utförs av 16 undersökningsdomare och över 150 undersökningsagenter."
Dessutom framhävde rapporten också att sex åklagare från staden Köln i västra Tyskland var inblandade i att genomföra räder relaterade till skatteflyktspraxis som kom fram efter 2018 års CumEx-undersökningar som utfördes av Correctiv, ett tyskt undersökande nyhetsrum . Termen "CumEx" kommer från latinska ord som betyder "med" och "utan", och hänvisar därmed till den försvinnande utdelningen som är förknippad med sådana metoder.
Banksektorn kämpar fortfarande
Den globala banksektorn rasar fortfarande av den snabba kollapsen av flera storbanker och nära-döden som bara har räddats genom nödsammanslagningar. José Manuel Campa, ordförande för European Banking Authority (EBA), har varnat för att denna bransch fortfarande är mycket sårbar för ytterligare störningar. Peter Schiff, VD för Euro Pacific Asset Management, liknade smittan med finanskrisen 2008 och förväntar sig att den kommer att bli värre än den stora lågkonjunkturen. Som svar har investerare strömmat till Bitcoin (BTC) och drivit upp dess börsvärde för att överträffa jättar som Visa (NYSE: V) och JPMorgan Chase (NYSE: JPM).
