New Yorks justitieminister Barbara Underwood sa på tisdagen att de hänvisar Binance , Kraken och Gate.io till statens Department of Financial Services om att de eventuellt bryter mot reglerna om digital valuta.
Enligt rapporten som släpptes av New Yorks juridiska chef, vägrade dessa utbyten att avslöja information när deras kontor begärde det. Transaktionerna svarade inte när de tillfrågades om deras kommentarer.
Underwood sa "New York-bor förtjänar grundläggande transparens och ansvarsskyldighet när de investerar - oavsett om det är på New York Stock Exchange eller en kryptovalutaplattform."
"Många virtuella valutaplattformar saknar nödvändiga policyer och procedurer för att säkerställa rättvisa, integritet och säkerhet för deras utbyten." uppgav åklagaren.
Tidigare i april i år tillfrågades 13 stora marknadsplatser för kryptovaluta om mer information om deras verksamhetsprocess, intern kontroll och åtgärder mot bedrägerier och manipulation. Nio av börserna svarade medan fyra av dem sa att de inte tillät handel. Jesse Powell, Krakens VD avvisade begäran.
I en tweet sa Powell: "Den lugnande kowtowing mot denna typ av övergrepp skickar meddelandet att det är ok. Det är inte okej. Det är förolämpande.”
Tre farhågor som tagits upp på kryptovalutamarknaderna inkluderar att inte ha tillräckligt med skydd för användare från otillåten handelspraxis, intressekonflikter och begränsade skyddsåtgärder för att skydda kundmedel.
Underwood tillade vidare: "Plattformar för handel med virtuella tillgångar har ännu inte genomfört seriösa ansträngningar för att övervaka och stoppa otillåten eller manipulativ handel,"
"Få plattformar begränsar på allvar, eller till och med övervakar, driften av "bots" eller automatiserad algoritmisk handel på deras plats." Hon sa.
Det noterades också av NY juridisk chef att det finns några börser som handlar på dess plattform, även känd som proprietär handel.
