upphävde det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) ett åtal mot fem personer, som påstås vara inblandade i ett Ponzi-program för kryptogruvdrift på miljoner dollar. De åtalade lurade intet ont anande investerare för cirka 20 miljoner dollar från investeringar i deras digitala valutahandels- och gruvbolag, AirBit Club, som inte existerar.
Amerikanska åklagare åtalar fem personer för crypto mining Ponzi-schema
Efter rapporten från DOJ inkluderar de tilltalade Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan och Scott Hughes. Gruppen som nu är häktad, påstås ha sökt investeringar för sitt icke-existerande företag, och lovat blivande investerare en extraordinär avkastning.
Kryptomining Ponzi-schemat uppstod 2015 av RODRIGUEZ och DOS SANTOS, som senare rekryterade MILLAN och AGUILAR som marknadsförare. Det falskt utspelade att AirBit Club-intäkter genereras från kryptogruvor och handelsaktiviteter. Så de berättade för offren att de skulle tjäna hög avkastning passivt när de väl köpt sin medlemskapsplan.
Falska löften om hög avkastning
På lång sikt misslyckades de tilltalade att hålla sina löften. Dessutom var det ett Ponzi-program för kryptogruvdrift som inte ens existerar, som åklagarna påstod. De använde intäkterna för att berika sig själva, genom att köpa lyxiga föremål som hus, bilar, smycken, lyder rapporten.
Tillförordnad amerikansk advokat Audrey Strauss kommenterade i rapporten:
"Som påstås satte de tilltalade en modern snurr på en urgammal investeringsbedrägeri och lovade extraordinära garanterad avkastning på fantominvesteringar i kryptovalutor. Tack vare HSI sitter de tilltalade häktade och döms till allvarliga brott.
Det sades att gruppen tvättade minst 20 miljoner dollar från deras crypto mining Ponzi-system .
Dos Santos, Rodriguez och Millan har anklagats för enstaka fall av konspiration för att begå bankbedrägerier, konspiration för att begå penningtvätt och konspiration för att begå bedrägeri. Aguilar åtalades för ett fall av konspiration för att begå bedrägeri. Hughes anklagades för ett fall av konspiration för att begå penningtvätt och ett fall av sammansvärjning för att begå bankbedrägerier.
