США утверждают, что Россия использует Tether, чтобы уклониться от санкций – Э…
Начав дело с серьезного предупреждения, Уолли Адеймо из Министерства финансов США забил тревогу громко и ясно. Судя по всему, Россия очень сблизилась с криптовалютной индустрией, чтобы уклониться от санкций. И не просто криптовалюта – я говорю о Tether, стабильной монете, устойчивой как скала. Личный фаворит. Этот шаг […]
Разбор основных компонентов санкций США и России
Соединенные Штаты только что ввели огромный пакет санкций против России. Я говорю о полноценной критике в ответ на некоторые довольно тяжелые вещи, включая печальный случай смерти лидера оппозиции Алексея Навального и продолжающуюся сагу о вторжении в Украину. На этот раз жару ощущают более 500 человек и организаций. Соединенные штаты […]
Российского олигарха обвинили в уклонении от санкций при продаже криптовалютных акций
Российский бизнесмен Михаил Клюкин, ранее попавший под санкции США, находится под пристальным вниманием в связи с обвинениями в уклонении от санкций посредством транзакции с криптовалютой. Спорная продажа Клюкиным акций компании Copper Technologies, занимающейся цифровыми системами для инвестиций и торговли криптовалютой, на сумму более 15 миллионов фунтов стерлингов, подняла вопросы о соблюдении законов о санкциях и потенциальных рисках для […]
Испанская CNMV инициирует санкционное разбирательство против промоутера криптовалюты
Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) Испании приняла меры против Miolos SL, промоутера криптовалюты, за предполагаемые нарушения правил продвижения криптовалют в стране. Это первый подобный случай в Испании, подчеркивающий приверженность регулятора обеспечению соблюдения правил криптовалюты. Главный финансовый регулятор Испании, Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV), приняла […]
Минфин США ввел санкции в отношении россиян за отмывание денег через виртуальную валюту
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) приняло решительные меры против деятельности по отмыванию денег с использованием виртуальной валюты. Стремясь ограничить эксплуатацию виртуальных активов во избежание международных санкций, OFAC ввело санкции в отношении гражданки России Екатерины Ждановой. Жданову обвиняют в том, что она сыграла значительную роль в […]
Казначейство США преследует члена картеля Синалоа за использование Ethereum
Министерство финансов США усилило внимание к Хименесу Кастро, предполагаемому члену пресловутого картеля Синалоа. Кастро обвиняется в использовании Ethereum для финансирования операций по контрабанде фентанила в Соединенные Штаты, что подчеркивает проблемы, с которыми власти сталкиваются в цифровую эпоху из-за децентрализованного и анонимного характера криптовалют. Управление OFAC Министерства финансов […]
Россия использует криптовалюту на фоне международных санкций и растущих киберугроз
В условиях жестких санкций и разрушительных кибератак Россия все чаще обращается к криптовалюте как к системе экономической безопасности. Согласно недавнему опросу Statista, уровень использования криптовалюты в стране вырос до 14% в 2023 году, что на 4% больше, что в четыре раза превышает темпы роста в США. Напротив, США […]
