Аналитики разбираются с основными крипто-мифами для регуляторов по мере ужесточения регулирования рынка цифровых активов
С момента открытия Bitcoin десять лет назад и последующего появления технологии Блокчейн и других криптовалют многое произошло, что способствовало ухудшению репутации отрасли, нанося вред большинству инвесторов страхом, неуверенностью и сомнениями (FUD) при инвестировании в этот актив. сорт. Поскольку рынок цифровых активов продолжает свою dent траекторию роста, он […]
Банки Новой Зеландии объединяют усилия для борьбы с мошенничеством с помощью новых мер
Банковский сектор Новой Зеландии принимает активные меры по борьбе с мошенничеством, направленным против клиентов, включая создание национального центра по борьбе с мошенничеством, объединение ресурсов для борьбы с отмыванием денег и повышение осведомленности общественности. Во втором квартале 2023 года в Новой Зеландии было зарегистрировано 1950 случаев мошенничества, в результате чего общий ущерб составил 4,2 миллиона новозеландских долларов (2,48 миллиона долларов США), […]
Полиция Гонконга арестовала 7 человек за отмывание денег на сумму 111 млн гонконгских долларов, в том числе с помощью криптовалюты
Власти Гонконга сообщили об аресте семи человек, предположительно причастных к операции по отмыванию более 111 миллионов гонконгских долларов (14 миллионов долларов США) подозреваемых незаконных средств. Эта акция была частью более масштабных усилий по ликвидации преступного синдиката. Среди задержанных двое мужчин и пять женщин предположительно были ключевыми фигурами в […]
Крупные сети по отмыванию денег в Бразилии раскрыты и ликвидированы, изъято более 400 миллионов долларов
Федеральная полиция Бразилии успешно пресекла две крупномасштабные операции по отмыванию денег, связанных с международным оборотом наркотиков. Операции, раскрытые в ходе операции «Бахамут», привели к задержанию множества лиц в четырех штатах: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул. С похвальной эффективностью агенты Федеральной полиции провели обыски в более чем […]
Отчет Министерства финансов США указывает на незаконное использование DeFi преступниками и Северной Кореей
Министерство финансов США выпустило пресс-релиз относительно оценки рисков незаконного финансирования для DeFi в 2023 году. Отчет был опубликован после тщательного изучения сектора децентрализованных финансов. В отчете также обсуждается, как Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), киберпреступники, воры, мошенники и злоумышленники, использующие программы-вымогатели, используют услуги DeFi для отмывания денег и […]
Binance заблокировала несколько аккаунтов, связанных с расследованием Bitzlato
Binance , крупнейшая в мире биржа криптовалют по размеру рынка, заблокировала несколько аккаунтов в результате расследования Bitzlato. О проблеме сообщили несколько пользователей, многие из которых русскоязычные. Пострадавшие обсудили проблемы в групповом чате Telegram, заявив, что их аккаунты были неожиданно заблокированы. Группа выросла до […]
Криптовалютные регуляторы Эстонии рассматривают возможность запрета всех лицензий на криптовалютный бизнес
ТЛ; DR Breakdown Эстония предлагает ужесточить правила криптовалюты, чтобы обуздать проблемы отмывания денег в стране. ПФР Эстонии продолжит отзывать лицензии на услуги криптовалюты, если сочтет, что рассматриваемая компания представляет угрозу безопасности. Недавно регуляторы криптовалюты Эстонии пересмотрели содержание своих правил криптовалют. При этом партия объявила […]
Отмывание денег: лондонская полиция конфисковала криптовалюту на 294 миллиона фунтов стерлингов
TL;DR Распад Криптовалюта на сумму более 408 миллионов долларов изъята лондонской полицией в результате акта, связанного с отмыванием денег. Британские детективы сосредоточены на криптопреступлениях, чтобы остановить отмывание денег. Полиция Лондона конфисковала криптовалюту на сумму 294 миллиона фунтов стерлингов. Британские агенты обнаружили 408 миллионов долларов, отмытых от незаконных действий, и обнаружили, что преступник […]
Отмывание денег: в Китае арестовано более 1000 человек за незаконную криптовалютную деятельность
TL;DR Распад • Китай усиливает репрессии против виртуальных валют и отмывания денег. • В регионе Внутренняя Монголия запрещен майнинг криптовалют. Правительственные чиновники Китая уделяют больше внимания майнингу криптовалют, чтобы избежать отмывания денег. На данный момент в Китае арестовано 1100 человек, занимающихся мошенническим бизнесом с криптовалютами. Сотрудники службы безопасности азиатской страны утверждают, что эти […]
Преступление в криптовалюте: Министерство юстиции обвиняет шестерых мужчин в отмывании денег в криптовалюте и казино
Шесть человек обвинены в отмывании средств наркоторговцев в Мексике. Чтобы избежать наказания за незаконные действия, они в основном использовали криптовалюту и казино. Министерство юстиции США раскрыло обвинения против группы людей, которые предположительно занимались отмыванием средств для наркокартелей в Мексике. В документе говорится, что лица, отмывавшие эти средства, […]
Жителю Окленда предъявлено 30 обвинений в отмывании денег с использованием криптовалюты
40-летнему мужчине из Новой Зеландии предъявлено обвинение в отмывании денег с использованием криптовалют. Он отмыл миллионы долларов с помощью дорогих вещей, включая автомобили. Злоумышленники прибегают к использованию цифровых валют в качестве еще одного средства отмывания крупных сумм денег, не будучи пойманными. В конце концов, правоохранительные органы всё же смогли trac и арестовать их […]
Румыния: государство продает конфискованные bitcoin и ethereum
В Румынии правительство собирается впервые провести аукцион по продаже цифровых валют, конфискованных в результате преступной деятельности. Государственное агентство, отвечающее за продажу конфискованного имущества, ANABI, сообщило 2 октября о продаже bitcoin и ethereum на предстоящем аукционе. Однако власти не назвали конкретные суммы […]
Власти Франции арестовали 29 человек, финансирующих террористическую группу с помощью Bitcoin
Антитеррористическая группа во Франции арестовала группу лиц, которые, как сообщается, были причастны к схеме цифровой валюты, направленной на пропаганду деятельности террористов. Возможно, это является еще одним свидетельством того, что многие террористические группировки все чаще финансируются с помощью цифровых валют, чтобы избежать перехвата со стороны правительства и других правоохранительных органов.
Основатель биржи RG Coin осужден за отмывание денег
Основателю RG Coin предъявлено обвинение в отмывании денег. Иосифов действовал в рамках международной мошеннической сети в сфере автопроката. Иософов будет осужден в январе 2021 года. Владелец платформы обмена криптовалютой RG Coin, Россен Иосифов, 53-летний игрок сборной Болгарии, обвинен в организации Схема отмывания денег как часть проекта международного аукционного сговора. […]
Новый инструмент анализа блокчейна EY для улучшения финансовой отчетности
Инструмент EY Blockchain Explorer и Visualizer Новый инструмент для улучшения финансовой отчетности EY запускает платформу закупок на основе блокчейна Одна из ведущих бухгалтерских компаний, EY, объявила о запуске своего нового инструмента анализа блокчейна EY 27 сентября. Новый инструмент анализа данных в сети будет использоваться для trac активности блокчейна, включая транзакции bitcoin на […]
Утечка из FinCEN вызывает беспокойство в связи с новыми мерами по борьбе с отмыванием денег
Файлы FinCEN показывают, что некоторые крупные банки не сделали достаточно для предотвращения финансовых преступлений. BuzzFeed News сообщает, что руководство некоторых банков было полностью осведомлено о преступной деятельности и ее сокрытии. Этот отчет рисует реальность традиционных банков гораздо хуже, чем общественное мнение. криптобирж На этот раз нечестная игра произошла со стороны […]
IRS предлагает 625 000 долларов каждому, кто взломает транзакцию Monero
Служба внутренних доходов США (IRS) открыла программу вознаграждений для частных лиц и частных trac за взлом Monero (XMR). Более 600 000 долларов будет выплачено каждому, кто сможет успешно доказать, что транзакции Monero можно trac . IRS заявляет, что программа была стимулирована растущим числом киберпреступлений […]
Нет больше конфиденциальности? Cipher Trac e разрабатывает инструмент trac Monero для властей США
Многие киберпреступники полюбили популярную криптовалюту Monero, ориентированную на конфиденциальность, за то, что она затрудняет их dent правоохранительными органами. Однако, возможно, это уже не так, поскольку компания Cipher Trac сообщила, что разработала инструмент trac Monero для властей США. Новый король trac Monero […]
ПФР dent банки G7 как крупнейшие источники незаконных денег, а не криптовалютные компании в Мексике.
Подразделение финансовой разведки (ПФР) сообщило, что коммерческие банки по всей стране более склонны к отмыванию денег, чем криптовалютные компании в Мексике. По данным ПФР, отчет был процитирован на основе деятельности банковской группы G7, в которую входят Inbursa, BBVA, Citibanamex и некоторые другие. Группа финансовой разведки Мексики […]
Правительство США конфискует крипто-аккаунты, связанные с северокорейскими крипто-хакерами
Правительство США в настоящее время предпринимает шаги по конфискации около 280 мошеннических счетов с цифровыми активами, принадлежащих северокорейским криптохакерам. В отчете, распространенном новостным агентством Reuters, говорится, что правительство Соединенных Штатов серьезно предпринимает шаги по пресечению учетных записей, принадлежащих северокорейским криптохакерам. […]
Злоумышленники-вымогатели отправляют электронные письма с угрозами взрыва в Австрии и требуют выкуп в bitcoin
Австрийская полиция объявила, что предприятиям по электронной почте были отправлены угрозы о взрыве с сообщениями о том, что злоумышленники требуют выкуп в bitcoin . В заявлении, опубликованном австрийской полицией, электронные письма с угрозами были отправлены предприятиям и инвестициям, расположенным по всей Австрии. В настоящее время полиция не имеет ни малейшего представления о конкретном месте, где мог произойти взрыв, […]
FCA перечисляет Gemini как вторую зарегистрированную в Великобритании биржу
Несколько часов назад в сообщениях отмечалось, что Управление финансового надзора (FCA) зарегистрировало свою первую зарегистрированную в Великобритании биржу Archax. Сегодняшний взгляд на «зарегистрированные фирмы по криптоактивам» FCA показывает, что Gemini, криптовалютная биржа США, теперь является второй биржей, зарегистрированной в стране. Регистрация компаний направлена на обеспечение соблюдения […]
BaFin конфискует Bitcoin банкоматы Shitcoins Club в Германии
BaFin, орган финансового регулирования в Германии, начал конфисковывать Bitcoin банкоматы в стране. В частности, BaFin конфисковал Bitcoin банкоматы, которыми управляет Shitcoins Club, польский оператор банкоматов. Немецкий регулятор начал конфисковывать Bitcoin банкоматы Shitcoins после того, как приказал операторам прекратить работу банкоматов в стране, но отказался. Почему BaFin захватила Shitcoins Club […]
45-летний мужчина признался, что пытался купить химическое оружие за Bitcoin
45-летний Джейсон Уильям Сиссер из Колумбии, штат Миссури, признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям в попытке приобрести химическое оружие за Bitcoin через даркнет. Пока Сиссер ожидает слушания приговора, ему, скорее всего, грозит пять лет лишения свободы в федеральной тюрьме без права досрочного освобождения. Сиссер заказал химическое оружие на сумму 150 долларов за Bitcoin Согласно […]
23 903 BTC: двое костариканцев обвиняются в незаконном обороте наркотиков с помощью криптовалюты
Двум мужчинам предъявлены обвинения в отмывании денег и незаконной продаже наркотиков, таких как опиоиды, в Соединенных Штатах. Обвиняемый якобы продавал тонны опиоидных таблеток на нескольких торговых площадках в даркнете. Они также занимались незаконным оборотом наркотиков с использованием криптовалюты, такой как Bitcoin , чтобы скрыть свой незаконный бизнес, транзакции в котором исчисляются миллионами долларов. Незаконная продажа […]
Запрет анонимных депозитов в кошельке: предвкушение декабря?
Российское правительство, поддерживаемое законодательным органом, ввело запрет на анонимные вклады в кошельках в стране, что можно назвать шагом против отмывания денег и финансового мошенничества. Принятие запрета отделено от фактической нормативной базы криптоиндустрии, изложенной в законопроекте «О […]
Местные Bitcoin используют инструменты крипто-мониторинга Elliptics для ужесточения борьбы с преступниками
Одноранговая (P2P) биржа Bitcoin Local Bitcoin s внедрила инструменты криптомониторинга Elliptics для борьбы с криминальными выводами cash со своей платформы, одновременно повышая соответствие требованиям AMLD5 Европейского Союза. В предыдущем отчете указывалось, что биржа представляла собой универсальную биржу для cash криптовалютных доходов от незаконной деятельности. Local Bitcoin выбирает два инструмента криптомониторинга Elliptics […]
Министерство юстиции США конфисковало нелицензионные Bitcoin банкоматы, связанные с отмыванием денег
В среду Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что житель Калифорнии Кейс Мохаммад признался в управлении нелицензированной сетью bitcoin банкоматов, которая «отмывала миллионы долларов bitcoin и cash в пользу преступников». 39-летний мужчина владел и управлял нелицензионным бизнесом по обслуживанию bitcoin денег под названием Herocoin, где он предлагал […]
Житель Калифорнии признал себя виновным в обмене 25 миллионов долларов в незаконном бизнесе Bitcoin
Мужчина из Калифорнии признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям в ведении незаконного Bitcoin бизнеса. Было сказано, что он обменял около 25 миллионов долларов в Bitcoin через криптовалютные банкоматы и личные транзакции. Большая часть отмытых денег была получена в результате преступной деятельности, отметили в Министерстве юстиции США (DOJ). Обмен 25 миллионов долларов через […]
Мошенничество с криптовалютой на 33 миллиона долларов: CFTC получает сертификат дефолта против запуска в третьем квартале
Заявление о дефолте, выданное CFTC США или Комиссией по торговле товарными фьючерсами в отношении стартапа по торговле криптовалютой в третьем квартале, было одобрено в суде. Заочное решение, скорее всего, будет вынесено в ближайшее время, поскольку ответчики не ответили на жалобы регулятора на мошенничество с криптовалютой. CFTC […]
Аргентинской телекоммуникационной компании грозит выкуп Monero в размере 7,5 млн долларов в результате крупной кибератаки
Крупнейшая телекоммуникационная компания Аргентины может быть вынуждена выплатить выкуп Monero в размере 7,5 миллионов долларов после крупной атаки программы-вымогателя на ее системы на прошлой неделе. Функция конфиденциальности Monero оказалась одновременно и сильной, и слабой стороной. Хотя, с одной стороны, его хвалят как один из очень немногих […]
Вдохновитель отмывания криптовалюты уничтожен через сообщения в социальных сетях
Среди дюжины нигерийцев, задержанных полицией Дубая за отмывание криптовалюты и другие связанные с этим преступления, есть 37-летний Рамон Олорунва Аббас, известный в Instagram как «hushpuppi» или просто «hush». Полиция утверждает, что они нашли 40 миллионов долларов (32 миллиона фунтов) cash , 13 роскошных автомобилей стоимостью 6,8 миллиона долларов, 21 компьютер, 47 смартфонов и адреса почти двух миллионов […]
Bitcoin банкоматы использовались для финансирования незаконной деятельности, говорит Cipher Trac e
В своем последнем отчете Cipher Trac e заявила, что большинство Bitcoin банкоматов используются для незаконной деятельности. В отчете упоминается, что криптовалюты связаны с незаконной торговой деятельностью, что может оказаться плохим предзнаменованием для Bitcoin банкоматов. Они используются для прикрытия таких предприятий. В последние несколько лет, […]
Расследование BTC-e: полиция Новой Зеландии заморозила 140 миллионов долларов, связанных с Александром Винником
Полиция Новой Зеландии арестовала миллионы долларов банковских средств, принадлежащих российскому ИТ-специалисту Александру Виннику и его компании. Средства были заморожены после расследования BTC-e, в ходе которого Виннику было предъявлено обвинение в отмывании денег для злоумышленников. Расследование BTC-e привело к заморозке 140 миллионов долларов. Согласно отчету в понедельник, около […]
Владелец биржи признался в отмывании денег через интернет-аукционы
Владелец несуществующей румынской биржи CoinFlux признался в отмывании денег по мошеннической схеме. Влад-Калин Нистор, владелец ныне несуществующей криптовалютной биржи CoinFlux, признал себя виновным в отмывании около 1,8 миллиона долларов. Нистор признал себя виновным вместе с 14 другими обвиняемыми в Восточном окружном суде Кентукки. Отмывание денег Схема была заварена […]
США расправятся с Bitcoin банкоматами из-за незаконных финансовых транзакций
Без сомнения, в Соединенных Штатах самый высокий процент от общего количества Bitcoin банкоматов, установленных по всему миру. Однако недавний отчет показал, что власти страны могут преследовать машины, поскольку они борются с отмыванием денег. Всплеск финансовых транзакций с Bitcoin банкоматами. Развитие событий следует за отчетом […]
Хакер из Нью-Йорка получил 20 лет тюрьмы за мошенничество с BTC на 96 миллионов долларов
Нью-йоркский хакер Виталий Антоненко, 28 лет, был задержан властями в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди и обвинен во взломе, торговле украденными данными кредитных карт и отмывании денег с помощью Bitcoin . Нью-йоркский хакер был арестован по прибытии из Украины в прошлом году, поскольку его связывали с двумя криптокошельками, которые использовались для […]
Репрессии в отношении торговли криптовалютой в Аргентине набирают обороты для защиты местного фиата
В попытке защитить местную фиатную валюту, репрессии в сфере криптовалютной торговли в Аргентине, похоже, набирают обороты. Согласно заявлению Финансового подразделения страны (FIU), правительство ужесточает контроль над деятельностью по торговле криптовалютой в пределах своих границ. Это решение, судя по всему, было вызвано бегством […]
AAX объединяется с Solidus Labs в борьбе с манипуляциями на рынке криптовалют
Компания Atom Asset Exchange (AAX) на институциональном уровне заявила, что планирует объединиться с Solidus Labs, поскольку планирует использовать ресурсы Solidus Labs для борьбы с манипуляциями на рынке криптовалют. На сайте биржи говорится, что она планирует использовать оборудование наблюдения Solidus Labs для мониторинга рынка в отношениях […]
Мошенничество с криптовалютой OneCoin: вынесение приговора соучредителю отложено до 8 июля
Вынесение приговора крупным игрокам в крипто-мошенничестве OneCoin, Константину Игнатову и Руже Игнатовой, его сестре и сообщнице, было отложено до 8 июля после того, что можно охарактеризовать как массовое крипто-мошенничество. Суд Нью-Йорка одобрил ходатайство об отсрочке вынесения приговора во вторник, 7 апреля, Константину Игнатову, лидеру OneCoin […]
