Кредитные союзы используют ИИ для обнаружения и предотвращения мошенничества
По мере усиления борьбы с финансовым мошенничеством кредитные союзы все чаще обращаются к искусственному интеллекту (ИИ) для укрепления своей защиты. Кэти Старс, исполнительный вице-президент Provenir в Северной Америке, считает, что искусственный интеллект значительно расширяет возможности кредитных союзов в принятии решений о мошенничестве при правильном использовании. Актуальность выявления мошенничества Обнаружение и предотвращение мошенничества стали главными приоритетами для […]
Сильвергейт предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на бирже FTX
В рамках значительного развития в криптовалютном банковском секторе Silvergate Bank может столкнуться с коллективным иском. Это следует из утверждений пользователей FTX о том, что банк сыграл роль в содействии мошенничеству на бирже и ее дочерней компании Alameda Research. Иск получил новый импульс, когда 20 марта федеральный суд в Сан-Франциско […]
Технология искусственного интеллекта приводит к росту попыток мошенничества, предупреждает отчет SEON
В отчете, опубликованном SEON, платформой комплексного предотвращения мошенничества и борьбы с отмыванием денег, появились тревожные открытия относительно использования искусственного интеллекта (ИИ) для стимулирования мошеннической деятельности в финтех-индустрии. В докладе под названием «Тенденции мошенничества в 2024 году» обращается внимание на растущую изощренность и частоту попыток мошенничества, чему способствует развитие технологий. ИИ […]
Южная Корея вынесла приговор руководителям Bitsonic по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 7,5 миллионов долларов
Важным событием в южнокорейском криптовалютном секторе стало то, что Окружной суд Сеула вынес приговоры двум руководителям криптовалютной биржи Bitsonic за участие в схеме мошенничества, в результате которой инвесторы потеряли 7,5 миллионов долларов. Генеральный директор Bitsonic Джинвук Шин получил семь лет тюремного заключения, а вице- dent […]
Трио арестовано за схему банковского мошенничества на сумму 10 миллионов долларов с использованием криптовалюты
Трое человек были арестованы и обвинены в связи с изощренной схемой банковского мошенничества, в ходе которой они украли более 10 миллионов долларов из банков и финансовых учреждений. Чжун Ши Гао, Найфэн Сюй и Фэй Цзян предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в сговоре о банковском мошенничестве, сговоре о мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре с целью отмывания денег и краже личных данных при dent обстоятельствах. Аресты были […]
Фонд социального рынка Великобритании призывает к действиям против мошенничества с использованием искусственного интеллекта
В преддверии саммита премьер-министра по искусственному интеллекту Британский Фонд социального рынка (SMF) выступил с tron призывом к комплексному подходу к борьбе с мошенничеством, подчеркнув решающую роль искусственного интеллекта (ИИ) в этой битве. В брифинге SMF подчеркивается безотлагательность решения растущей угрозы мошенничества, которая приняла […]
Влияние ИИ на видеоконтент и его регулирование
Искусственный интеллект (ИИ) в последнее время стал свидетелем значительного прогресса, особенно в манипулировании видеоконтентом. Эти передовые приложения искусственного интеллекта позволяют переводить произносимые слова на несколько языков, точно воспроизводя голос говорящего. Хотя это достижение имеет огромные перспективы, оно также вызвало обеспокоенность по поводу возможного злоупотребления и обмана. Проблемы, связанные с обманом и манипулированием ИИ, […]
Мошеннические инвестиции OpenAI на $1 млрд разоблачены на Лондонской фондовой бирже
Поразительным открытием стало то, что сфабрикованное объявление о существенных инвестициях в 1 миллиард долларов в OpenAI, вдохновителя ChatGPT, было успешно удалено с веб-сайта Лондонской фондовой биржи (LSE). В объявлении-мистификации, исходившем из нераскрытого источника, ложно утверждалось, что американская частная инвестиционная компания Ripple Wood вложит значительную сумму в […]
Юрист настоятельно призывает возобновить расследование Onecoin на 4 миллиарда долларов
Адвокат жертв Onecoin, доктор Джонатан Леви, призывает болгарские власти возобновить расследование мошеннической криптосхемы на сумму 4 миллиарда долларов и вернуть активы, чтобы компенсировать его клиентам. Адвокат попросил чиновников Софии принять во внимание последние события по этому делу, включая убийство, произошедшее недавно в Южной Африке с участием болгарского преступника […]
ФБР выпускает предупреждение о мошенничестве с криптовалютами и росте торговли людьми
Федеральное бюро расследований США (ФБР) недавно выразило глубокую обеспокоенность по поводу новой аферы с криптовалютой, циркулирующей среди граждан США, а также тех, кто проживает или выезжает за границу. Мошенничество, дерзко связанное с торговлей рабочей силой, породило призрак тревожной тенденции на криптовалютном рынке труда. Предупреждение ФБР, сделанное 22 мая, […]
Эдди Александр, генеральный директор криптовалютной и форекс-платформы, признал себя виновным в мошенничестве на сумму 248 миллионов долларов.
Эдди Александр, генеральный директор предполагаемого сайта по торговле криптовалютой EminiFX, признал себя виновным в мошенничестве с сырьевыми товарами в окружном суде Нью-Йорка, пообещав выплатить миллионы долларов инвесторам, которые потеряли деньги в результате его «мистификации с инвестициями в криптовалюту». Эдди Александр, 51 год, из Вэлли-Стрим, штат Нью-Йорк, был арестован в мае 2022 года […]
Генеральный прокурор Нью-Йорка хочет услышать от обманутых инвесторов
Недавняя медвежья волна поставила на колени многие криптокомпании, поскольку они не смогли вынести потерь. Результатом этих изменений стала усиливающаяся тенденция к краху и неплатежеспособности. Хотя некоторые компании пошли на увольнения, чтобы компенсировать свои потери. Поскольку существует вероятность мошенничества, Нью-Йорк […]
Испанский криптомошенник арестован за мошенничество на 1 миллиард долларов
Предполагаемый крипто-мошенник задержан в Испании. Власти обвиняют его в отмывании денег и мошенничестве. В Испании правоохранительные органы арестовали крипто-мошенника Сантьяго Фуэнтеса, который основал и управлял фирмой по торговле криптовалютой, которая предположительно использовалась для обмана более 100 000 человек. Криптовалютная компания Arbicorp, использованная в предполагаемом мошенничестве, известна […]
Британская полиция не считает мошенничество на $3 млн преступлением
Мошенничество с Lyfecoin обошлось в 3 миллиона долларов. Полиция закрыла дело из-за недостаточных доказательств. Британская полиция сегодня вызвала споры после того, как постановила, что в предполагаемом случае мошенничества не было совершено никакого преступления. По оценкам инвесторов, афера обошлась им примерно в три миллиона долларов. В прошлый вторник британская газета Metro опубликовала разоблачение криптовалютного стартапа […]
MetaMask поможет жертвам мошенничества с криптовалютой вернуть украденные активы
Metamask, разработанная ConsenSys, сотрудничает с Asset Reality. Партнерство позволит пользователям получить доступ и вернуть конфискованные криптовалюты и цифровые активы для борьбы с мошенничеством с криптовалютой. Профсоюз будет оказывать помощь жертвам мошенничества и фишинговых атак MetaMask в их попытках вернуть свои ценности. По данным MetaMask, существует множество фишинговых […]
Beanstalk Farms: эксплойты мошенников на сумму 182 миллиона долларов из-за эксплойта управления
TL;DR Поломка Ошибка управления привела к крупной атаке на залоговое обеспечение Beanstalk Farms. Злоумышленники воспользовались возможной брешью в системе обеспечения и уничтожили ее. Ущерб повлек за собой утрату всей суммы залога Beanstalk Farms, которая составляет $182 млн. Мошенничество и […]
Законодатель Калифорнии поддерживает блокчейн для борьбы с мошенничеством с безработицей
TL;DR Breakdown Член ассамблеи Калифорнии предлагает использовать технологию блокчейна в качестве решения для случаев мошенничества в отношении статуса занятости. Мошенничество с пособиями по безработице является серьезной проблемой в Соединенных Штатах. Применение блокчейна в управлении. Член Ассамблеи штата Калифорния выдвинул законопроект, который предлагает использовать блокчейн […]
Проект FTM DeFi Grim Finance теряет 30 миллионов долларов из-за целенаправленной эксплуатации
TL;DR Распад Оптимизатор доходности на основе FTM Grim Finance теряет токены FTM на оценочную стоимость 30 миллионов долларов. Grim классифицировал атаку как весьма продвинутую и связался с DAI и Circle, чтобы приостановить дальнейший вывод средств. Протокол DeFi на основе FTM, Grim Finance, понес огромные потери из-за кибератаки, в результате которой были уничтожены токены FTM стоимостью […]
Код кошелька с мультиподписью Monero скомпрометирован
TL;DR Breakdown В коде мультиподписи Monero была dent ошибка. Средства клиентов могут оказаться под угрозой, если они совершают сделки с ненадежными сторонами. Команда Monero работает над тем, чтобы найти решение как можно скорее. Пользователи и участники экосистемы Monero были предупреждены о несоответствиях в сети. В соответствии с […]
Сторонники Shib -ину, вы в нужной комнате?
TL;DR Breakdown Scammers выдают себя за администратора SHIB , чтобы обмануть пользователей. Команды SHIB призывают всех пользователей быть начеку, поскольку их компрометируют мошенники. Крипто-мошенничество приняло восходящую траекторию. Разработчики Shib а-Ину предупредили общественность, чтобы она опасалась продолжающегося мошенничества. Они опубликовали предупреждение в Twitter. Команда заявила, что это обман […]
Южная Корея задержала 33 крипто-преступников и обвинила их в мошенничестве на 1,4 миллиарда долларов
TL;DR Breakdown Южная Корея задержала 33 преступников, нарушивших криптовалюту, за выкачивание 1,4 миллиарда долларов. Криптопреступники подделали записи о денежных переводах, чтобы помочь в своей деятельности по отмыванию денег. Южнокорейский налог на криптовалюту вступит в силу в 2022 году. Южнокорейская сага о мошенничестве с криптовалютой За последние 8 недель Сеульская центральная таможня (SCC) задержала 33 человека и установила их причастность […]
Мошенничество с криптовалютой: Россия и США в топе
TR;DR Анализ: Россия и США доминируют в списке стран, вовлеченных в крипто-мошенничество. Россия ввела запрет на хранение криптовалют. Chainanaанализ сообщает, что США и Россия доминируют в мире в отношении мошенничества с криптовалютами в прошлом году. Углубленный анализ показывает, что Россия в первую очередь вовлечена в даркнет, особенно […]
Как CitaBit набирает консультантов за 3 простых шага
Самой большой проблемой в криптоиндустрии против принятия является не регулирование, а упрощенные методы, используемые другими участниками отрасли, и мошенничество. Обман – это не что иное, как мошенническая деятельность. Подход первых принципов настолько важен в наши дни, что нам нужно думать обо всем, что мы делаем, с этой точки зрения. Это общая тенденция для блокчейна […]
Bitcoin : может ли он скрыть тревожное преступное поведение?
Осуждение бывшего сотрудника Microsoft Владимира Квашука, который использовал Bitcoin (BTC) для конвертации своих украденных подарочных карт в криптовалюту, подчеркивает ответственность криптовалют и криптовалютных платформ. Криптоактивы не могут скрыть преступное поведение, что является еще одной причиной включения криптовалюты в наши нынешние банковские и финансовые системы. Как мошенничество Bitcoin началось… и закончилось […]
Desperate Harvest Finance предлагает награду в 1 миллион долларов за хакера
Harvest Finance назначила хакеру награду в 1 миллион долларов Хакер украл у клиентов более 24 миллионов долларов в криптовалюте Спорная биржа DeFi Harvest Finance теперь предложила награду в 1 миллион долларов тому, кто сможет сообщить им dent хакера(ов), ответственного за кражу 26 октября более 24 миллионов долларов США в криптовалюте из криптокошельков своих клиентов. […]
Внутри американских регуляторов продолжается война с финансовыми преступлениями
Предлагаемая поправка потребует от предприятий разглашения иностранных транзакций на сумму более 250 долларов США. Это часть более широкой кампании правительства по борьбе с использованием криптовалюты в отмывании денег. Регуляторы США создали поправку к существующему законодательству в продолжающейся войне с финансовым мошенничеством. Предлагаемая поправка заставит предприятия собирать и обмениваться данными […]
DOJ Cybercrime Taskforce надеется усилить регулирование криптовалютных платформ
Министерство юстиции публикует 83-страничный отчет с подробным описанием плана регулирования использования криптовалюты Министерство юстиции уже конфискует криптовалютные счета, используемые хакерами, и обвиняет криптобиржи в мошенничестве. Рабочая группа Министерства юстиции по борьбе с киберпреступностью надеется ужесточить регулирование криптовалютных платформ. С 2010 года грань между традиционными финансовыми преступлениями и киберпреступностью становится все более размытой. – проблема, усугубленная появлением […]
Мошенничество с кошельком Electrum обманывает пользователей кошелька с помощью поддельных обновлений
Пользователи вредоносных программ нацелены на ничего не подозревающих пользователей криптовалюты с помощью мошенничества с Electrum Wallet с просьбой предоставить их dent данные. Злоумышленники нацелены на пользователей, которые все еще используют более старую версию Electrum. Злоумышленники находят жертв, использующих поддельные серверы Electrum для отправки всплывающих сообщений людям, использующим старую версию кошелька. Эти всплывающие окна побуждают людей […]
BitMart Exchange сотрудничает с ведущим поставщиком решений для кибербезопасности
Известная фирма по обмену криптовалютой BitMart Exchange недавно объявила о своем намерении вступить в партнерство с фирмой по кибербезопасности Hacken, чтобы сделать торговлю криптовалютой более безопасной. В опубликованном твите BitMart Exchange посетовала на количество убытков, которые пришлось понести клиентам, и заявила, что эта новая разработка станет революционной инновацией. […]
Bitcoin мошенничество: украдена dent вице-премьер-министра Сербии
Мошенничество Bitcoin с использованием образа сербского чиновника, раскрытое в Instagram Человек под именем Мелисса Бродбек использовала dent заместителя премьер-министра Сербии, чтобы представлять свой бизнес Правительство Сербии выпустило предупреждение Недавнее мошенничество bitcoin привело к назначению вице-премьер-министра Сербии Зораны Михайлович, доктор философии, стал известен за рубежом как человек, […]
Может ли крах мошенничества с Forsage привести к снижению цены ETH?
Трейдер Ethereum заявил, что новая афера Forsage, осуществленная с Ethereum , может привести к падению цены цифрового актива. В 2019 году произошла одна из крупнейших афер с Ethereum , в ходе которой разработчикам удалось украсть не менее 2 миллиардов долларов в криптовалюте. Даже […]
SWIFT и BAE Systems раскрывают секреты отмывания криптовалюты
Популярная финансовая фирма SWIFT заключила партнерское соглашение с британской разведывательной организацией BAE Systems, чтобы предоставить подробный отчет о деятельности хакеров по отмыванию криптовалюты. Согласно исследованию, опубликованному BAE Systems (British Aerospace) и Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), процесс отмывания криптовалюты является очень техническим и требует знаний высокого уровня […]
Вредоносное ПО Anubis: вредоносный крипто-кошелек на охоте
В сообщениях утверждается, что новое вредоносное ПО Anubis проникло в криптопространство и, в свою очередь, угрожает большинству кошельков в этом пространстве. Вредоносная программа под названием Anubis была недавно разработана и модифицирована для достижения 100% эффективности. Вредоносная программа Anubis в настоящее время распространяется в Интернете и […]
Российские хакеры арестованы за неудавшуюся попытку взлома Tesla Gigafactory
Группа российских хакеров была поймана после неудачной попытки атаковать компьютеры Tesla с помощью программы-вымогателя. В подробном отчете, опубликованном новостным изданием Electreck, говорится, что российские хакеры пытались установить вредоносное ПО на компьютеры Tesla, пытаясь удержать их с целью получения выкупа, когда […]
Злоумышленники-вымогатели отправляют электронные письма с угрозами взрыва в Австрии и требуют выкуп в bitcoin
Австрийская полиция объявила, что предприятиям по электронной почте были отправлены угрозы о взрыве с сообщениями о том, что злоумышленники требуют выкуп в bitcoin . В заявлении, опубликованном австрийской полицией, электронные письма с угрозами были отправлены предприятиям и инвестициям, расположенным по всей Австрии. В настоящее время полиция не имеет ни малейшего представления о конкретном месте, где мог произойти взрыв, […]
Boon.Tech выплатит штраф в размере 600 тысяч долларов за незарегистрированное ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила Boon.Tech обвинение в проведении незарегистрированного первичного размещения монет (ICO) и обмане инвесторов. Агентство опубликовало судебный иск против проекта, утверждая, что Boon Coins проекта были ценными бумагами, хотя фирма не зарегистрировала их как таковые. Теперь фирма обязана […]
45-летний мужчина признался, что пытался купить химическое оружие за Bitcoin
45-летний Джейсон Уильям Сиссер из Колумбии, штат Миссури, признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям в попытке приобрести химическое оружие за Bitcoin через даркнет. Пока Сиссер ожидает слушания приговора, ему, скорее всего, грозит пять лет лишения свободы в федеральной тюрьме без права досрочного освобождения. Сиссер заказал химическое оружие на сумму 150 долларов за Bitcoin Согласно […]
Запрет анонимных депозитов в кошельке: предвкушение декабря?
Российское правительство, поддерживаемое законодательным органом, ввело запрет на анонимные вклады в кошельках в стране, что можно назвать шагом против отмывания денег и финансового мошенничества. Принятие запрета отделено от фактической нормативной базы криптоиндустрии, изложенной в законопроекте «О […]
Banana Fund: власти США конфисковали криптовалюту на 6,5 млн долларов из предполагаемой схемы Понци
Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало криптовалюту на сумму $6,5 млн у оператора Banana Fund. Неназванный администратор предположительно разработал и реализовал схему по обману инвесторов с использованием «межгосударственных проводов». Проект расследовала Секретная служба США, которая подала против оператора иск о конфискации. Банановый фонд Проект […]
Мошенничество, связанное с криптовалютой, в России резко возросло в первой половине 2020 года.
Компании, занимающиеся кибербезопасностью, пришли к выводу, что в первой половине 2020 года в России резко возросло количество мошенничеств, связанных с криптовалютами. Более того, исследователи выявили около 23 000 активных веб-сайтов, участвующих в мошенничестве с криптовалютой в России, которые все еще активно ищут новых жертв для мошенничества. Согласно новому сообщению «Коммерсанта» со ссылкой на новое исследование, проведенное […]
