Великобритания потребует от эмитентов NFT регистрации в финансовых органах на фоне пересмотра регулирования криптовалют
Казначейство Великобритании объявило в ходе консультации по вопросам отмывания денег, что предприятия, работающие с невзаимозаменяемыми токенами (NFT), должны будут зарегистрироваться в Управлении по финансовому регулированию (FCA), даже несмотря на то, что будет введен новый режим авторизации, специфичный для криптовалют. Важно знать, что консультации совпадают с усилиями правительства по уточнению […]
Китай готовится принять законы о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте к 2025 году
Решительным шагом по ужесточению своего законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML) Китай намерен включить транзакции, связанные с криптовалютой, в свои правила. Это событие, отмеченное как первая значительная поправка с 2007 года, обсуждалось на недавнем исполнительном заседании Государственного совета под председательством премьер-министра Ли Цяна 22 января. Инициатива подчеркивает приверженность Китая […]
ОАЭ ужесточают контроль над криптовалютой с помощью новых правил ПОД
Объединенные Арабские Эмираты ввели обновленные правила борьбы с отмыванием денег (AML) и санкции, которые конкретно касаются цифровых активов. Это развитие, инициированное Управлением по регулированию финансовых услуг (FSRA), знаменует собой поворотный момент в подходе ОАЭ к управлению развивающейся сферой цифровых финансов. Благодаря этим изменениям ОАЭ стремятся повысить свою бдительность в отношении […]
FSRA обновляет правила ПОД для защиты финансового ландшафта ОАЭ
В целях укрепления своей позиции в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия Орган по регулированию финансовых услуг (FSRA) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявил о существенных изменениях в своей политике по борьбе с отмыванием денег (AML) и санкциями. Правила и руководства, известные под общим названием «Свод правил ПОД». Усиление мер против финансовых преступлений Изменения […]
Кипр объявляет войну провайдерам криптовалюты, налагает крупные штрафы и тюремное заключение
Кипр предпринимает значительные шаги для укрепления своей нормативно-правовой базы в секторе криптовалют. Страна намерена ввести строгие наказания для поставщиков криптовалютных услуг (CSP), которые пренебрегают регистрацией в соответствующих органах. Эти наказания включают значительные штрафы, достигающие 350 000 евро, и возможность тюремного заключения на срок до пяти лет […]
Новые правила криптовалюты в Японии: что нужно знать до 1 июня
Японский парламент недавно принял решение ввести более строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML), начиная с 1 июня. Этот шаг стал ответом на решение международной финансовой организации, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая считает предыдущее японское законодательство по борьбе с отмыванием денег недостаточным. Цель состоит в том, чтобы привести правовую базу Японии в соответствие с глобальными правилами криптовалюты. Один из […]
