Японский парламент недавно принял решение ввести более строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML), начиная с 1 июня. Этот шаг является ответом на решение Международной финансовой группы по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), посчитавшей предыдущее японское законодательство о борьбе с отмыванием денег недостаточным. Цель состоит в том, чтобы привести правовую базу Японии в соответствие с глобальными правилами криптовалюты.
Одной из ключевых особенностей новых мер является обеспечение соблюдения «Правила о поездках» для улучшения trac преступных доходов. Правило путешествий требует, чтобы финансовые учреждения, обрабатывающие криптовалютные переводы на сумму, превышающую 3000 долларов США, предоставляли биржам-получателям или учреждениям информацию о клиентах. Эта информация включает в себя имя, адрес и данные учетной записи как отправителя, так и получателя.
Комитет G7 , собравшийся в середине мая в Японии, выразил поддержку Правилам путешествий и подчеркнул важность глобальных стандартов для криптовалют. Комитет также признал работу ФАТФ по устранению возникающих рисков, связанных с механизмами децентрализованного финансирования ( DeFi ) и одноранговыми транзакциями.
Принятие криптовалюты в Японии
Страна одним из первых приняла криптовалюты, легализовав их как форму собственности. Криптовалютные правила страны известны как одни из самых строгих в мире. Агентство финансовых услуг (FSA), финансовый регулятор Японии, внедрило несколько правил для криптовалютных бирж для защиты клиентов. Эти правила включают в себя раздельное хранение активов клиентов и компаний, ежегодные проверки для проверки активов, ограничения на торговлю с кредитным плечом и требование к лицензированным биржам хранить не менее 95% средств клиентов на холодных кошельках.
В апреле команда проекта Web3 правящей Либерально-демократической партии Японии опубликовала технический документ, в котором предлагаются стратегии расширения криптоиндустрии страны. Это указывает на заинтересованность правительства в содействии росту и развитию криптовалют в рамках регулируемой системы.
Внедряя более строгие по борьбе с отмыванием денег и применяя правило о поездках, страна стремится повысить прозрачность и безопасность транзакций с криптовалютой. Эти усилия согласуются с глобальными тенденциями и растущим признанием необходимости надежных правил в криптопространстве. Новые меры будут способствовать укреплению позиции Японии как лидера в области регулирования криптовалюты и могут послужить образцом для других стран, стремящихся укрепить свои системы ПОД в контексте цифровых активов.
