Комиссия по ценным бумагам и биржам США – юрисдикция SEC находится во власти Верховного суда страны.
Верховный суд Соединенных Штатов Америки недавно согласился заслушать дело из Калифорнии, в котором ставится под сомнение способность Комиссии по ценным бумагам и биржам США взыскать прибыль, полученную незаконным путем.
Вопрос о юрисдикции SEC США
Девять судей согласились выслушать апелляцию калифорнийской пары Чарльза Лю и Синь Вана, которые оспаривают юрисдикцию Комиссии по ценным бумагам и биржам против гражданского иска 2016 года, возбужденного против них Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Правоохранительное агентство в 2017 году выиграло судебное решение, согласно которому Лю и Ван должны были предоставить около двадцати семи миллионов долларов — именно столько они получили от иностранных инвесторов для строительства центра лечения рака, который так и не был завершен.
В рамках арсенала гражданского правоприменения SEC изъятие требовало от ответчиков передачи правительству Соединенных Штатов денег, полученных в результате мошенничества.
SEC в этом отношении заявила, что агентство обычно передает выведенные средства тем, кто был первоначальными инвесторами, хотя в данном конкретном случае это не является необходимым шагом. В этом году правоохранительные органы вернули пострадавшим инвесторам около 740 миллионов долларов.
Калифорнийская пара Лю и Ван собрала все деньги от пятидесяти инвесторов, которые ожидали, что они получат визу в США. Согласно визовой программе EB-5, состоятельные иностранцы могли получить иммиграционные визы США для себя или своей семьи, вложив около пятисот тысяч долларов в некоторые проекты развития. Эта федеральная программа EB-5 в последнее время вызывает опасения, поскольку она может привести ко многим мошенничествам.
Избранное изображение WikiMedia
