- FSC предложил внести правовые поправки в Закон об отчетности и использовании специальной информации о финансовых операциях.
- Изменения потребуют от компаний сообщать о dent своих пользователей финансовым органам.
- Дополнительные изменения включают хранение депозитов клиентов отдельно от их собственных.
Финансовая служба Южной Кореи представила предложение о новых правилах национального закона о криптовалюте, которые требуют от криптовалютных компаний раскрывать dent своих пользователей.
Комиссия по финансовым услугам (FSC) предложила внести изменения в Закон об отчетности и использовании специальной информации о финансовых транзакциях для дальнейшего предотвращения отмывания денег.
FSC предлагает поправку к национальному закону о криптовалюте
Поправки обязывают поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) использовать учетные записи с реальным именем в своих транзакциях с клиентами. Закон defi VASP как хозяйствующие субъекты, участвующие в покупке и продаже цифровых валют и обмене между виртуальными активами. К VASP также относятся компании, выступающие в качестве хранителей или предоставляющие услуги кошелька для цифровых активов.
Изменения, если они будут введены, потребуют, чтобы VASP управляли счетами на настоящее имя в транзакциях с клиентами, а также с финансовыми учреждениями. Кроме того, поправки к закону о криптовалюте потребуют, чтобы VASP хранили депозиты клиентов отдельно от своих собственных, а также отдельно управляли записями транзакций клиентов.
Закон также обяжет провайдеров виртуальных активов не иметь записей о штрафах и пенях за последние пять лет. Более того, ПУВА должны получить оценку рисков отмывания денег, связанных с ПУВА, финансовыми учреждениями.
Помимо криптовалют
Под виртуальными активами подразумеваются не только криптовалюты, но и широкий спектр цифровых услуг. К виртуальным активам относятся цифровые токены, которые нельзя обменять на фиатную валюту, электронные деньги, зарегистрированные в электронном виде tron , товары и многое другое.
Однако tron облигации и предоплаченные карты исключены из числа виртуальных активов.
Предложение предназначено для борьбы с отмыванием денег путем усиления безопасности цифровых активов и их пользователей. На это предложение повлияла рекомендация Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) о профилировании пользователей криптовалюты для лучшего отслеживания незаконной деятельности.
Рекомендация включала правило о поездках, требующее от VASP передавать информацию об отправителе получателю. Ожидается, что поправки к закону о криптовалюте будут реализованы к 25 марта 2022 года.
