Южнокорейский финансовый регулятор готов начать охоту на премиальных дилеров кимчи и пообещал привлечь к ответственности любого, кто будет признан виновным .
несколько проницательных трейдеров пытались получить прибыль от кимчи Premium, покупая BTC у международных внебиржевых (OTC) трейдеров за границей, а затем «сбрасывая» монеты для получения прибыли на южнокорейских платформах, таких как Upbit.
Премия кимчи — это явление на рынках торговли криптовалютой, где bitcoin (BTC) и другие криптовалюты торгуются по гораздо более высоким ценам на внутренних биржах, чем в глобальных торговых сетях. Это часто является результатом увеличения спроса среди южнокорейских розничных инвесторов.
Для этого дилеры должны покупать монеты за границей; в основном они искали внебиржевых продавцов в Китае и Японии. Банкам было дано указание установить ограничения на международные денежные переводы, чтобы остановить эту тенденцию.
Однако некоторые трейдеры, кажется, избежали обнаружения. По сообщению The Segye Ilbo , агентство финансового надзора Служба финансового надзора (FSS) расследует две сделки, которые якобы были совершены торговцами кимчи премиум.
Первая транзакция включала местный банк Shinhan и имела ошеломляющую сумму в 987 миллионов долларов США. Второй проходил в Woori Bank и стоил около 608 000 долларов США.
Операции были признаны сомнительными обоими банками, которые затем сообщили о них в ФСБ. Хотя точных временных рамок не было указано, считается, что эти транзакции могли быть совершены на пике премии за кимчи, около двух или трех лет назад, когда BTC стоил в Южной Корее примерно на 30% дороже, чем в среднем по миру.
ФСБ считает, что трейдеры, возможно, пытались скрыть свое поведение, переводя свои доходы за границу. Похоже, они передали сообщение, чтобы сбить с толку регулирующих органов, отправив фиат в Японию и Китай, держа счета.
Похоже, что дилеры также приложили дополнительные усилия, чтобы скрыть свое поведение, выступая в качестве посредников для различных фирм. Банки якобы были проинформированы о том, что они «оплачивают иностранные товары, такие как золотые слитки».
После нескольких «выездных проверок» в рамках расследования ФСБ передала оба дела в прокуратуру.
Кроме того, прокуратура расследует случаи, когда Группа финансовой разведки, орган, непосредственно контролирующий криптовалютные биржи, ссылалась на них ранее в этом году. Следователи, расположенные в Тэгу, городе на юге страны, первыми изучили dent .
