Huobi Korea — южнокорейская часть шестой по величине криптовалютной торговли в мире. Недавно он усилил свои меры по борьбе с отмыванием денег (AML), как указано в официальном заявлении. По данным источника, ее суточный объем обмена превышает четыреста девяносто шесть миллионов долларов (496 миллионов долларов).
Согласно объявлению, Huobi Korea, которая возглавила свою администрацию в 2018 году, оценила свои процедуры вывода, депозиты и истечение срока действия фиата в криптовалюту. Организация будет внимательно следить за любыми обменами, которые могут показаться подозрительными. Несмотря на это, Huobi Korea заявляет, что будет регулярно обновлять алгоритмы своей системы обнаружения вымогательства.
Кроме того, сделка настроена на запуск горячей линии между сделками для предотвращения голосового фишинга, кражи данных и различных видов искажения фактов.
Согласно официальному заявлению, были предприняты действия для соблюдения указаний и правил Комиссии по финансовым услугам Кореи. К концу 2018 года Корейская комиссия по финансовым услугам (FSC) впервые в истории официально разрешила банкам работать с крипто-сделками, что стало заметным достижением для провинциального криптоподразделения.
В начале января правительство Кореи обнаружило последствия своей проверки безопасности провинциальных криптовалютных сделок.
Korbit, Bithumb и Coinone, а также еще четыре важных сделки, порадовали аналитики в ходе проверки, которая произошла в период с сентября по декабрь 2018 года. Тем не менее, четырнадцать (14) различных платформ не прошли проверку.
После этого четыре известные корейские компании, а именно Upbit, Coinone, Bithumb и Korbit, создали горячую линию, где клиенты могут делиться данными о любых странных обменах или рассрочках, которые могут быть связаны с преступлениями, например, с мошенническими бизнес-моделями. Сделки якобы препятствуют любым записям, связанным с подозрительными обменами.
