TL;DR Разбивка
- Южнокорейские биржи будут подвергнуты интенсивным мерам по борьбе с отмыванием денег с 25 марта.
- Нарушение нового закона влечет за trac штраф в размере 44 000 долларов и пять лет тюремного заключения.
Власти Южной Кореи активизируют меры по борьбе с отмыванием денег на биржах криптовалюты на фоне растущего уровня проблем безопасности в космосе. В будущем биржи, работающие в стране, должны будут зарегистрироваться и принять несколько политик по борьбе с отмыванием денег, чтобы регулировать отрасль от незаконных транзакций.
Upbit и некоторые другие южнокорейские биржи ранее намекали на такое развитие событий 16 февраля.
Биржи для усиления мер по борьбе с отмыванием денег
Начиная с 25 марта цифровые валюты в Южной Корее должны будут регистрироваться в подразделении финансовой разведки страны, наблюдающем за отмыванием денег. Это новое положение, одобренное Комиссией по финансовым услугам, подвергает эти биржи более строгой политике мониторинга, чтобы обеспечить снижение незаконной деятельности, включая отмывание денег, с цифровыми валютами. Об этом во вторник сообщила корейская международная телерадиовещательная компания Arirang
Среди прочего, криптовалютные биржи примут политику «знай своего клиента» (KYC) в рамках мер по борьбе с отмыванием денег. Такие протоколы dent клиентов важны для мониторинга и сообщения о подозрительных криптовалютных транзакциях, совершаемых на биржах. Согласно отчету, криптовалютные компании, которые нарушат или не будут соблюдать новое правило, зарегистрировавшись в органе по борьбе с отмыванием денег в течение следующих шести месяцев, будут приговорены к пяти годам лишения свободы.
Они также могут заплатить штраф в размере около 50 миллионов вон (около 44 000 долларов США).
Корейские биржи фиксируют всплеск криптотрейдинга
Интерес к цифровым валютам в Южной Корее значительно вырос, вероятно, из-за недавних ралли на рынке. Многие биржи в стране сообщили об огромных объемах криптовалютных торгов за последний квартал 2020 года. В некоторой степени некоторые биржи, такие как Bithumb, Upbit и Coinone, страдали от простоев серверов в результате увеличения активности пользователей.
