После введения более строгих правил почти 400 криптофирм либо потеряли, либо лишились своих эстонских лицензий. Подразделение финансовой разведки балтийской страны (FIU) сообщило, что только 100 предприятий могут предоставлять услуги цифровых активов.
Просроченные лицензии и более строгие требования
Правительство Эстонии столкнулось с истечением срока действия 389 лицензий для поставщиков услуг виртуальных активов. По данным ПФР в понедельник, на 1 мая 2023 года осталось всего 100 активных разрешений. Важно знать, что Эстония изначально trac сотни криптофирм своим благоприятным для бизнеса климатом, прежде чем принять решение ужесточить правила для отрасли. Новые поправки к Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, вступившие в силу в марте 2022 года, включают более высокие требования к капиталу для платформ кошельков, бирж и хранения.
Лицензии были аннулированы либо ПФР, либо по требованию владельцев. Также в ПФР отметили, что с момента вступления в силу более строгих требований поставщики услуг отказались от почти 200 разрешений, и почти столько же ПФР отозвало из-за несоответствия.
Директор ПФР Матис Мяекер рассказал о некоторых неожиданных ситуациях, возникающих при продлении разрешений. ПФР dent лиц, не знавших о назначении на руководящие должности, и лиц с фальшивыми профессиональными резюме. Несколько компаний также представили dent бизнес-планы, а другие не имели никакого отношения к Эстонии, нарушив еще одно новое требование. Многие заявки на эти платформы были поданы одними и теми же юридическими фирмами.
Мякер заявил, что многочисленные подозрительные обстоятельства в заявлениях вызывают сомнения в надежности компаний и реальных намерениях оказывать услуги в Эстонии. Кроме того, он также предположил, что некоторые лица могут использовать экономическую и финансовую систему Эстонии для незаконной деятельности.
ПФР подчеркнуло свою приверженность постоянному пересмотру разрешений и надзора в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Такой подход поможет dent определенные defi . Когда летом 2021 года Мякер занял пост главы ПФР, в Эстонии было почти 650 лицензированных поставщиков криптоуслуг.
