Эдди Александр, генеральный директор предполагаемого веб-сайта по торговле криптовалютой EminiFX, признал себя виновным в мошенничестве с товарами в окружном суде Нью-Йорка, пообещав выплатить миллионы долларов инвесторам, которые потеряли деньги в результате его «обмана с инвестициями в криптовалюту».
51-летний Эдди Александр из Вэлли-Стрим, штат Нью-Йорк, был арестован в мае 2022 года и обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве с товарами, в котором он сначала не признал себя виновным. Однако, согласно судебным документам, Эдди Александр изменит свое заявление на новом слушании, назначенном на пятницу днем.
Эдди Александр: «Ты можешь бежать, но ты не можешь спрятаться»
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 10 февраля, что Александр признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с товарами и выплатит более 248 миллионов долларов в виде конфискации и неуказанных репараций.
По словам прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Дамиана Уильямса, Эдди Александр контролировал торговую платформу криптовалют и форекс примерно с сентября 2021 года по май 2022 года и «привлек более 248 миллионов долларов инвестиций от десятков тысяч индивидуальных инвесторов».
По данным властей, Эдди Александр, который до основания EminiFX долгое время был инженером по кибербезопасности, заманил инвесторов в свою аферу, пообещав удвоить их деньги в течение пяти месяцев и получать 5% еженедельной прибыли с помощью скрытой технологии робо-советования.
Однако на самом деле генеральный директор не инвестировал «значительную сумму» наличных cash и «даже использовал некоторые активы для личных расходов». Вместо этого Эдди Александр продвигал EminiFX как платформу для пассивного дохода, которая автоматизировала торговлю криптовалютами и иностранными валютами с использованием «гарантированной» скрытой новой технологии.
Александр отказался раскрыть инвесторам суть технологии, но заверил их, что их инвестиции удвоятся в течение пяти месяцев. Власти утверждают, что он поддерживал обман, отправляя клиентам ложные выписки со счетов, указывая на то, что их деньги росли от 5 до 10 процентов в неделю.
Последствия мошеннических инвестиций
По правде говоря, Александр потерял миллионы долларов на вложенных им средствах, факт, который он скрывал от инвесторов. Кроме того, он перевел около 14,7 миллиона долларов на свой личный банковский счет и использовал около 155 000 долларов для покупки BMW и еще больше для оплаты Mercedes-Benz.
Эдди Александр также столкнулся со вторым гражданским иском от Комиссии по торговле товарными фьючерсами, которая обвиняет его в «мошенническом вымогательстве и незаконном присвоении» в отношении криптовалюты и торговли иностранной валютой.
Несмотря на обвинения Александра в мошенничестве, многие его клиенты остались его поддерживать. На слушании дела Александра в прошлом году сторонники приехали со всего мира, чтобы подбодрить его, заявив Bloomberg, что EminiFX является законным, Эдди Александр помогает им, а судебное преследование против Александра, который является чернокожим, было расистским.
Окончательное вынесение приговора судье в отношении неблагонадежного бизнесмена ожидается 12 июля. Максимальное наказание за преступление, связанное с мошенничеством с товарами, составляет 10 лет лишения свободы. Однако без сделки о признании вины Александру может грозить до 30 лет тюрьмы.
В письме, переданном в открытом судебном заседании, Александр признал, что не информировал существующих и будущих пользователей EminiFX о том, что некоторые «аспекты» его платформы не работали полностью с сентября 2021 года по май 2022 года. Кроме того, по запросу прокурора Эдди Александр сообщил, что он знал, что программное обеспечение искусственного интеллекта, которое, как он утверждал, использовалось как часть его «стратегической маркетинговой кампании», не работало.
Согласно судебным документам, признание вины было подано всего за несколько недель до начала суда присяжных над Александром. Признавая свою вину, Александр признал, что у него нет правдоподобной защиты, если он предстанет перед судом в конце марта, как первоначально предполагалось.
Криптовалюта и NFT вызывают все большую озабоченность в блокчейнов : согласно данным сайта Comparitech, посвященного программному обеспечению и технологиям, на сегодняшний день потеряно более 25 миллиардов долларов США в более чем 500 мошеннических проектах.
