Бывший наркоторговец признался в отмывании денег. Признается, что отмыл 19 миллионов долларов США через Silk Road.
Хью Хейни признал себя виновным в отмывании денег
Министерство юстиции США сообщило, что прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о заключении сделки о признании вины с Хью Брайаном Хейни. Это добавило еще один сценарий в историю рынка наркотиков. Согласно объявлению, Хани обвинили в отмывании почти 20 миллионов долларов в начале 2018 года.
Silk Road был одним из первых рынков наркотиков, появившихся в даркнете, и с давних времен Bitcoin Сайт был закрыт в 2013 году, когда его создатель и оператор Росс Ульбрихт был арестован. Россу предъявили несколько обвинений , и он отбывает пожизненное заключение за продажу наркотиков, сговор и киберпреступления, такие как взлом компьютеров.
Хейни был одним из «продавцов» наркотиков на рынке. Предположительно, Хейни был высокопоставленным членом группы по торговле наркотиками под названием Pharmville и получил более 4000 Bitcoin со счетов Silk Road в феврале 2012 года. В жалобе утверждалось, что Хейни поставлял фентанил, оксиконтин среди различных других наркотиков.
Прокурор США Джеффри С. Берман утверждает, что Хейни использовал Silk Road как «средство для продажи наркотиков» покупателям по всему миру. Он добавил, что тогда Хейни был вовлечен в отмывание денег, поскольку он использовал Bitcoin для отмывания более 19 миллионов долларов, которые он получил в качестве прибыли на рынке.
Хейни был пойман после попытки ликвидировать свои оставшиеся Bitcoin на криптобирже за 19 147 053 доллара США в начале 2018 года. Затем биржа заморозила его счета и инициировала внутреннее расследование, которое привело к выдаче ордера на обыск. Хейни наконец арестовали в июле 2019 года.
Первоначально он утверждал, что Bitcoin были получены в результате Bitcoin , но блокчейна показал, что его средства поступили от Silk Road. Теперь он признал себя виновным в отмывании денег, а также по одному пункту обвинения в участии в финансовой торговле имуществом, полученным незаконным путем. Приговор ему должны вынести в феврале следующего года.
