TL;DR Разбивка
- Полиция Шанхая раскрыла схему криптовалютной пирамиды стоимостью 16 миллионов долларов.
- Схема была организована группой интернет-мошенников.
- Мошенники заманивали людей обещаниями высокой отдачи от их вложений.
Шанхая впервые в городе задержала более десяти человек в связи с мошеннической бизнес-моделью стоимостью 16 миллионов долларов, в которой использовались криптографические формы денег.
Департамент полиции Шанхая руководил анализом дела около шести месяцев. Согласно сообщению WeChat из полицейского управления, расследование охватило различные районы Шанхая, где полицейские и детективы разыскивали преступную организацию.
Члены преступной организации разработали веб-сайт в июне 2020 года. Серверы платформы были установлены за границей и контролировались одним из преступников по имени Моу. По словам полиции, онлайн-страница привлекала клиентов за счет вознаграждений за участие и гарантии постоянной оплаты.
Платформа принимала в основном фиатные валюты в обмен на крипто-токены. Преступной организации удалось вытащить около 16 миллионов долларов через сложную пирамиду, нацеленную на уязвимых лиц.
Операции пирамиды
Основатели пирамиды создали пять команд для масштабирования своей преступной организации. Команды занимались технологиями, лекциями, продвижением, обслуживанием клиентов и проверками снятия cash .
Расширение команды преступной организации было попыткой привлечь больше людей в схему пирамиды и попыткой скрыть любые поверхностные признаки. Кроме того, поддельная платформа обещала технологический прогресс с использованием блокчейна и криптовалюты. Мошенники продвигали несуществующую технологию как инновацию в глобальном блокчейн-пространстве и называли платформу «единорогом».
Афере удалось распространить около 60 000 учетных записей по 72 различным иерархиям. Пользователи аккаунта были заманены на платформу обещаниями высокой доходности, фиксированного дохода и других методов получения прибыли в автономном режиме. Пользователи учетной записи должны были приобрести ценные криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum , а затем обменять их на токен платформы, чтобы получить членство. На самом деле пользователи учетной записи покупали токены без реальной ценности или полезности.
Это первый разгон в Шанхае, Китай?
Это не первый раз, когда китайская полиция расправляется с мошенничеством, связанным с криптовалютой. В январе полицейское управление провинции Хунань арестовало двух мужчин, которые управляли схемой Понци , обещавшей инвесторам большие ежемесячные доходы.
Репрессии против мошенничества с криптовалютой усиливаются, поскольку Китай готовится запустить собственную CBDC (цифровую валюту центрального банка). Центральный банк Китая разрабатывает валюту CBDC уже несколько лет.
