Прокуратура Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) создала целевую группу FTX для проведения расследования и попытки вернуть средства инвесторов, а также для решения других вопросов, связанных с крахом бывшей мировой валюты. вторая по величине криптоимперия.
Сэм Бэнкман-Фрид « SBF », основатель FTX и бывший генеральный директор, заявил о своей невиновности в уголовном деле, которое он рассматривает в Окружном суде США на Манхэттене. SBF обвиняется в различных пунктах финансового мошенничества, а также в правонарушениях, связанных с финансированием кампании.
Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс заявил в своем заявлении, что его офис работает круглосуточно, чтобы отреагировать на крах FTX, и добавил, что это время, когда все руки должны быть на палубе.
Мы запускаем рабочую группу SDNY FTX, чтобы обеспечить продолжение этой срочной работы с использованием всех ресурсов и опыта SDNY до тех пор, пока справедливость не восторжествует.
Дамиан Уильямс
Андреа Грисволд, самый старший заместитель Уильямса, отвечает за руководство оперативной группой, в которую в основном будут входить прокуроры из отделов по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и товарами, коррупции в государственных органах, отмыванию денег и транснациональным преступным предприятиям.
Грисуолд также хорошо известна в криптовалютном сообществе своим расследованием провала стабильной монеты Terra UST и токена LUNA год назад, в результате чего с рынка исчезли миллиарды долларов.
Сколько денег потеряли инвесторы FTX?
Согласно оценкам, предоставленным Комиссией по ценным бумагам и биржам, клиенты FTX и хедж-фонда SBF, Alameda Research, понесли убытки в размере более 8 миллиардов долларов в результате мошенничества в фонде.
правительство США создало веб-сайт для жертв предполагаемого мошенничества, совершенного SBF, который позволяет им взаимодействовать с правоохранительными органами
В приказе, изданном поздно вечером 6 января, окружной судья Соединенных Штатов Льюис Каплан на Манхэттене разрешил федеральным прокурорам использовать веб-сайт, избавив их от необходимости связываться с жертвами один на один.
По словам прокуроров, возможность того, что FTX имеет долг перед более чем миллионом клиентов, делает невозможным связаться с каждым человеком.
Согласно федеральному закону, прокуроры обязаны вступать в контакт с потенциальными жертвами преступлений и сообщать им об их правах. Эти права включают право на получение компенсации, право быть услышанным в суде и право на защиту от ответчиков.
Когда в ноябре FTX подала прошение о защите в соответствии с Главой 11 банкротства, компания заявила, что у нее более 100 000 кредиторов, обязательства в размере от 10 до 50 миллиардов долларов, а активы находятся в том же диапазоне, что и обязательства.
После экстрадиции с Багамских островов примерно в конце предыдущего месяца дискредитированная криптовалютная личность, которой сейчас 30 лет, находится на свободе, но находится под домашним арестом в особняке своих родителей под залог в размере 250 миллионов долларов.
