Жертвы мошенничества с криптовалютой в инвестиционной схеме BitConnect испытают некоторое облегчение от многомиллиардной операции по мошенничеству после того, как судья постановил, что они получат часть возмещения в размере 17 миллионов долларов.
Согласно заявлению Министерства юстиции (DOJ), сделанному в тот же день, Окружной суд Соединенных Штатов Южного округа Калифорнии 12 января присудил компенсацию за «массовое» мошенничество.
800 жертв схемы из 40 разных стран будут иметь право на получение крошечной части от 17 миллионов долларов в качестве реституции, которая представляет собой процесс возмещения законному владельцу собственности или полной суммы убытков.
Bitconnect украла до 2,4 миллиарда долларов
Согласно заявлению Министерства юстиции, криптовалютная платформа была вымышленной платформой для криптовалютного кредитования, которая рекламировала собственные проприетарные технологии, такие как «Bitconnect Trading Bot» и «Volatility Software», которые обещали инвесторам гарантированную прибыль. Он гарантировал доход в среднем 1% в день или 3700% в год.
Инвесторы обменивали Bitcoin на Bitconnect Coin (BCC), которые затем можно было ссужать по различным процентным ставкам.
«Поскольку ранние инвесторы были вознаграждены средствами, полученными от новых инвесторов, вся сеть в конечном итоге превратилась в хрестоматийную схему Понци».
Криптовалютная платформа начала работу в 2016 году, но закрылась в 2018 году после того, как украла 2,4 миллиарда долларов у более чем 4000 пользователей в 95 странах. Министерство юстиции выдвинуло обвинения против Сатиша Кумбхани, предполагаемого основателя Bitconnect, в феврале 2022 года. В Индии он также находится в центре внимания полиции, и сейчас неизвестно, где он находится.
Гленн Аркаро, ведущий Bitconnect со штаб-квартирой в США, признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в сентябре 2021 года, и ему было приказано выплатить инвесторам 24 миллиона долларов.
Министерство юстиции утверждает, что Arcaro и другие использовали 15% средств инвесторов Bitconnect для подкупного фонда, который использовался для владельца и других промоутеров компании. 16 сентября 2022 года Аркаро был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения за участие в Bitconnect.
