Служба финансового надзора (FSS) поручила регулирующим органам изучить деятельность южнокорейских банков в отношении их участия в премии Kimchi. Согласно сообщению местной новостной станции, несколько банков выступили в качестве посредников, чтобы помочь перевести более 6,5 миллиардов долларов за границу. В дополнительных деталях отчета упоминается, что компании, которые перемещали указанные средства, ранее имели дело с цифровыми активами.
ФСБ обнаружила денежный перевод на $6,5 млрд
Сообщается, что расследование было сочтено необходимым после того, как ФСБ обнаружила большое количество денежных переводов, отправленных за границу в июне. После расследований было обнаружено, что около 6,5 миллиардов долларов из отправленных за границу средств были получены от криптобирж нескольких стран.
Дальнейшие подробности также показали, что большинство компаний в этом районе использовали премию Kimchi для своей выгоды. Премия Kimchi описывается как разрыв в цене продажи цифровых активов. Корейские биржи продают цифровые активы по ценам, отличным от других бирж за рубежом, поэтому некоторые пользователи используют этот разрыв для получения прибыли. ФСБ всегда говорила об опасности премии, поскольку она побуждает капитал уезжать из страны.
Виновные компании рискуют быть санкционированными
Согласно некоторым веб-сайтам, надбавка к кимчи в настоящее время составляет около 3%, а за последние несколько месяцев надбавка достигала 20%. Согласно отчетам ведущих банков страны, большая часть депонированных денег была снята с нескольких криптобирж, которые затем были отправлены на счета, принадлежащие нескольким ведущим компаниям. Эти действия подтвердили, что такие компании сознательно используют премию для получения собственной выгоды.
Есть также утверждения, что часть денежных переводов была получена от отмывания денег. По данным издания, несколько сотрудников некоторых компаний сейчас находятся под арестом в ожидании расследования их деятельности. ФСБ отметила, что, когда она распорядилась о проведении расследования, она не ожидала, что денежные переводы удвоятся по сравнению с прогнозируемой суммой.
Ожидается, что с этим обновлением регулирующий орган проведет расследования в местах, которые могут вызвать проблемы, и раскроет больше деталей. Есть также заявления о том, что ФСБ наложит санкции на банки с самыми высокими денежными переводами, если они будут признаны виновными в совершении преступления. Представитель органа отметил, что в настоящее время проводятся дополнительные расследования, и если стороны виновны в правонарушении, должны последовать санкции
