Немецкий кредитор Deutsche Bank находится в поле зрения и находится под следствием властей США в связи с подозрениями в пособничестве отмыванию денег для банка dent .
В сообщениях Bloomberg говорится, что Федеральная резервная система США тщательно изучает, как крупнейшее банковское учреждение Германии будет обрабатывать подозрительные транзакции датского кредитора Danske Bank. Наряду с другими регулирующими органами ФРС также обязана обеспечить, чтобы финансовые учреждения, находящиеся в их компетенции, соблюдали определенные правила по борьбе с отмыванием денег.
Согласно отчету, внимание ФРС сосредоточено на том, провел ли Deutsche Bank, действующий в качестве банка- dent Danske, надлежащий мониторинг денежных переводов, который он осуществляет по запросу датского кредитора.
В частности, это касается транзакций, проведенных от имени эстонского филиала Danske bank. Danske уже признала, что большая часть их 230 миллиардов долларов, привезенных с помощью ее эстонской операции, была испорчена.
На данный момент Deutsche Bank отрицает свою причастность к расследованию Федеральной резервной системы. Немецкий кредитор, однако, признал, что правоохранительные органы и регулирующие органы по всему миру запрашивали большое количество различной информации: «Расследований нет, но мы получили несколько запросов на информацию от регулирующих органов, а также от правоохранительных органов по всему миру. над земным шаром».
Эта новость появилась через неделю после того, как Deutsche Bank показал, что они начали второе расследование, которое касалось скандала с отмыванием денег Danske Bank. Об этом рассказал Кристиан Севинг, генеральный директор Deutsche, во время мероприятия в Берлине. Согласно Financial Times : « Мы очень заинтересованы в том, чтобы продолжать докапываться до сути. Поэтому в случае с Danske мы начали еще одно внутреннее расследование. “
Во время того же мероприятия Шьюинг также показал, что предварительные выводы на самом деле не выявили никаких доказательств вины Deutsche Bank.
С тех пор, как скандал увидел свет, немецкий кредитор прекратил клиринг долларов для операций Danske Bank в Эстонии.
Это не первый случай, когда Deutsche Bank trac внимание регулирующих органов к проблемам отмывания денег. Два года назад немецкий кредитор был оштрафован на колоссальные 0,7 миллиарда долларов, так как у них не было надлежащего контроля за отмыванием денег. Точнее, это позволяло российским физическим и юридическим лицам отмывать деньги через сам Дойче банк.
В ноябре прошлого года в отделениях Deutsche Bank во Франкфурте прошли обыски более 170 полицейских, налоговых инспекторов и прокуроров. Этот рейд был связан с обвинениями в отмывании денег, которые были подробно изложены в Панамских документах, опубликованных в 2016 году.
Всего за два месяца до этого Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от Deutsche Bank Institute принять более строгие меры по борьбе с отмыванием денег.
Сразу после этих сообщений, в которых говорилось, что ФРС проводит проверку Deutsche Bank, акции Deutsche Bank упали более чем на 1% в начале торгов. После этого dent акции Deutsche Bank восстановились и в настоящее время торгуются по гораздо более высокой цене, чем вчерашний внутридневной максимум.
