Благодаря усилиям внебиржевой (OTC) фирмы по обмену криптовалюты грабителям удалось помешать завершить ограбление около 5 миллионов долларов со счета металлургической компании Gerdau в банке Santander . Грабители пытались конвертировать украденные средства в Bitcoin , что привлекло внимание и привело к блокировке нескольких банковских счетов.
Однако испанский банк уже потребовал, чтобы государственное министерство Риу-Гранди-ду-Сул начало расследование того, как были украдены деньги. Сообщается, что расследование по этому поводу продолжается.
Внутренние расследования показали, что операция произошла после неизвестного до сих пор типа вторжения в интернет-банкинг металлургического предприятия. Затем было проведено 11 ТЭД по разным адресам. Из-за сложности ограбления банк обязывает, что ему необходимо уточнить информацию о безопасности.
Как проводилась операция и роль внебиржевой криптобиржи
Прежде чем фирма по обмену криптовалют смогла прекратить операцию, банк начал злиться с прошлого месяца, когда были обнаружены нарушения в счетах местного уличного производителя по имени Гердау. На счету было проведено одиннадцать частных транзакций на сумму 5 миллионов долларов. Еще одним красным предупреждением о транзакциях по учетным записям было то, что все они были зарегистрированы под одним IP-адресом.
Это заставило банк подать жалобу в полицейский участок, что привело к расследованию. Выяснилось, что украденные средства были переведены на четыре отдельных банковских счета внебиржевой криптовалютной биржи.
Как сообщается, восемь человек, связанных с ограблением, заявили, что банковские счета, на которые был сделан перевод, были мгновенно заморожены. Это заставило внебиржевых трейдеров обратиться в полицию.
Один из внебиржевых трейдеров сказал, что для транзакции на сумму 5 миллионов долларов требуется счет или квитанция, поскольку деньги представляют собой значительную сумму. Поскольку подозреваемые не смогли предоставить показания, трейдер пришел в ярость и заморозил их счета.
Подозреваемые смогли ограбить банк, используя счет, принадлежащий корпоративной фирме Mundial Illument. Прокурор заявил, что операция аналогична использованию корпоративного аккаунта для вторжения в другой.
