Власти США арестовали российского рэпера, который подозревается в отмывании денег криптовалютой, используя его пост в Instagram в качестве доказательства против него. Согласно судебным документам , рэпер Максим Бойко обвиняется ФБР в отмывании крипто-денег. ФБР утверждает, что Бойко отмывал деньги через криптобиржу BTC-e. Кроме того, Бойко также обвиняют в сговоре с транснациональной организованной преступностью QQAAZZ.
Российского рэпера арестовали за отмывание денег криптовалютой.
На вид dent Лос-Анджелеса, штат Калифорния, Бойко въехал в США 19 января с 20 000 долларов. Согласно письменным показаниям ФБР, Бойко сообщил службе безопасности аэропорта, что деньги поступили от инвестиций в Bitcoin и другую арендуемую недвижимость в России. Власти не поверили его объяснениям и отнеслись скептически. Таким образом, Бойко был задержан 27 марта.
В судебных документах не упоминается, что Бойко также работает мелким рэпером под псевдонимом Plinofficial. ФБР обнаружило dent заголовок в адресе электронной почты, который был причастен к операциям по отмыванию денег.
Согласно обвинениям, Бойко использовал адрес электронной почты [email protected] для регистрации аккаунта на криптобирже BTC-e. ФБР утверждает, что на счет Бойко поступило депозитов на сумму около 390 000 долларов и было снято около 136 Bitcoin .
На данный момент у аккаунта Бойко на Youtube 336 подписчиков, а у его аккаунта в Instagram около 2400 подписчиков.
Присутствие Бойко в социальных сетях также сыграло ключевую роль в расследованиях, поскольку ФБР заявило, что его фотографии в Instagram «несовместимы с практикой законной коммерческой деятельности». Он утверждал, что фотографии согласуются с утверждениями о том, что Бойко занимается отмыванием денег, и предполагают, что он был связан с киберпреступниками в течение нескольких лет.
