OnceCoin был предметом постоянных обвинений со стороны предыдущих клиентов, пользователей, отраслевых экспертов, а теперь и банков в том, что он является полным мошенничеством и использует стратегии типичной схемы Понци, чтобы охватить как можно больше людей.
Что такое схема Понци?
Если вы не знаете, что такое схема Понци, представьте, что вам нужно платить за работу, а затем получать зарплату в зависимости от того, сколько заплатили другие. Самая общая схема Понци начинается сверху, где основатель набирает около 4 человек, а затем дает им задание сделать то же самое. Основатель получает долю, в то время как ранние пользователи получают деньги от новых пользователей, что создает иллюзию законности бизнеса.
Именно в этом 14 мая Центральный банк Самоа обвинил OneCoin. Обвинение, которое OneCoin немедленно опроверг. Первым преступлением, в котором CBS обвинила OneCoin, было отмывание денег из Новой Зеландии в Самоа и преследование местных dent для включения в схему Понци.
Как OneCoin свидетельствовал
Свидетельство OneCoin началось с объяснения того, что такое схемы Понци, так же, как началась эта статья. В компании уточнили, что базовые описания схемы не соответствуют бизнес-модели проекта. Но в итоге все это было отсеяно.
OneCoin начали заявлять, что никого из их пользователей не заставляли искать новых рекрутеров. Основная работа IMA заключалась в том, чтобы быть участником и иногда помогать с маркетинговыми стратегиями, но ни при каких обстоятельствах они не получали вознаграждение в зависимости от того, сколько людей они наняли.
Однако достаточно скоро в заявлении CBS стало ясно, что все участники OneCoin называются IMA, а не потребителями . Это означает, что все вовлеченные люди сознательно искали способы привлечь как можно больше пользователей. Оказалось, что их «зарплата» действительно зависела от их работы в этом секторе.
Но OneCoin продолжал отрицать обвинения.
Основатели OneCoin были обвинены и арестованы
В США OneCoin официально признали аферой и объявили розыск основателей по имени Ружа Игнатова и Константин Игнатов. Константин был быстро арестован по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и ценных бумагах. Но Ружа смог уклониться от розыска и до сих пор на свободе.
Несколько других «членов-основателей» были арестованы в таких странах, как Индия, Сингапур и Китай, даже в Италии. Из-за многочисленных случаев, когда люди теряли свои инвестиции в компанию, игнорировать проблему стало невозможно. Поэтому у нас была охота на этих людей. Фактически, некоторые пользователи потеряли до 130 000 долларов из-за инвестиций.
К счастью для человека, федеральный закон США о ценных бумагах классифицирует его с обязательством вознаграждения от виновных людей.
