Согласно местным источникам, Сиика Милева, представитель генеральной прокуратуры Болгарии, оспаривала , что расследование в отношении компании Nexo, занимающейся кредитованием криптовалюты, проводилось по политическим мотивам. Замечания были сделаны в ответ на утверждения о том, что расследование было связано с политическими пожертвованиями компании.
По словам Милевой,
«Стало национальным видом спорта нападать на учреждения, когда прокурор открывает расследование, которое может повлиять на чьи-то финансовые интересы».
Офисы компании были проверены 12 января группой прокуроров, следователей и иностранных агентов в Софии, столице Болгарии. Операция была сосредоточена на крупной сети отмывания денег и нарушениях международных санкций в отношении России.
Обвинения Nexo, поскольку Компания угрожает судебными исками
Четыре человека были обвинены в отмывании денег, налоговых правонарушениях, компьютерном мошенничестве и несанкционированном банковском обслуживании менее чем через 48 часов после обыска офисов Nexo. Два человека были освобождены после внесения залога на общую сумму около 550 000 долларов.
Двое других лиц были объявлены в международный розыск и не были trac в Болгарии. Неясно, имели ли эти лица какую-либо связь с криптовалютной компанией.
По данным Mileva, Nexo за пять лет составила 94 миллиарда долларов. Пресс-секретарь упомянул, что власти расследуют организованную преступную группировку, которая действует во многих странах с начала 2018 года.
Nexo выразила свое недовольство полицейским рейдом в Твиттере и заявила, что компания готова подать в суд на возмещение ущерба, причиненного внезапным вмешательством полиции. Стратегия правительства была описана компанией как «сначала пинайте, потом задавайте вопросы».
Компания утверждает, что в течение нескольких часов следователи не выдавали ордера на обыск, а инспекторы так и не представились сотрудникам Nexo.
Пользователи могут делать ставки и занимать деньги под криптовалюты на инвестиционной платформе Nexo. Несмотря на то, что у компании есть офисы в Болгарии, компания не предлагает услуги тем, кто там живет, из-за возможных проблем с законодательством. Фирма была основана в 2018 году и имеет представительства в Швейцарии, Болгарии и Великобритании.
Из-за отсутствия прозрачного регулирующего сотрудничества с властями США в декабре 2022 года Nexo заявила, что постепенно прекратит свою деятельность в Соединенных Штатах.
