Фарук Фатих Озер, основатель и бывший генеральный директор турецкой биржи криптовалют Thodex, был экстрадирован из Албании в Турцию после двухлетнего розыска после того, как платформа внезапно прекратила торговлю.
Столкнувшись с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег, 27-летний мужчина был взят под стражу полицейским управлением аэропорта Стамбула по прибытии 20 апреля, как сообщило турецкое государственное информационное агентство Anadolu Agency.
Судебные разбирательства и процесс экстрадиции
Озер был арестован в Албании 30 августа 2022 года после того, как 23 апреля 2021 года Интерпол выпустил красное уведомление. Обвиненный в мошенничестве и создании преступной организации, Озер бежал из Турции, в результате чего инвесторы не смогли получить доступ к своим средствам.
Турция выдала международный ордер на арест после того, как он, как сообщается, скрылся, вложив около 2 миллиардов долларов средств инвесторов в Thodex.
Суд первой инстанции Эльбасана в Албании оставил в силе задержание Озера 2 сентября 2022 года, и его адвокаты обжаловали это решение 14 сентября 2022 года.
Апелляционный суд Дурреса оставил решение в силе 20 сентября. 17 ноября 2022 года суд первой инстанции Эльбасана удовлетворил ходатайство прокуратуры Эльбасана об экстрадиции Озера в Турцию, которое Озер обжаловал 7 декабря 2022 года. Однако суд Дурреса 30 декабря 2022 года Апелляционный суд оставил в силе приговор об экстрадиции.
Процесс экстрадиции Озера завершился, когда самолет с ним вылетел из столицы Албании Тираны и приземлился в аэропорту Стамбула.
По прибытии полицейское управление аэропорта Стамбула взяло под стражу Озера, который, как ожидается, пройдет медицинский осмотр перед транспортировкой в полицейское управление Стамбула.
Крах Thodex и последствия
Thodex прекратил торговлю и снятие средств 22 апреля 2021 года на фоне сообщений о полицейских рейдах в ее офисах. Местные издания предположили, что приостановка была частью мошенничества с участием Озера, который якобы бежал из Турции с украденной у Thodex криптовалютой на сумму не менее 2 миллиардов долларов.
Впоследствии Интерпол выпустил красное уведомление для Озера, который, как сообщается, бежал в Албанию. Почти через год после краха Thodex Озер был задержан в Албании в августе 2022 года. Турецкая полиция также задержала 62 человека по обвинению в мошенничестве с выходом из Thodex, в том числе нескольких братьев и сестер пропавшего тогда генерального директора.
Арест Озера в Албании стал поворотным моментом в саге Thodex, когда основатель, наконец, предстал перед правосудием в Турции после того, как почти 400 000 членов остались в неведении, без доступа к своим средствам.
Пользователи внесли на биржу 2 миллиарда долларов в криптовалютах, и экстрадиция Озера 19 апреля 2023 года и задержание 20 апреля знаменуют собой начало следующей главы в этом громком деле.
