Недавние источники показывают, что власти были уведомлены о закрытии FTX еще до его фактического возникновения. За несколько дней до подачи заявления о банкротстве FTX в прошлом месяце со-генеральный директор Райан Саламе сообщил багамским властям, что основатель Сэм Бэнкман-Фрид, возможно, совершил мошенничество, переведя средства клиентов в другую свою компанию, Alameda Research.
CZ не отключил SBF и FTX
Саламе подчеркнул «возможное неправильное обращение с активами клиентов» со стороны Bankman-Fried в заявлении, касающемся процедуры банкротства FTX в среду. Письмо, включенное в файл, было датировано 9 ноября и было адресовано комиссару полиции Комиссией по ценным бумагам Багамских островов (SCB). FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября.
Вопреки подавляющему большинству рыночных спекуляций, не Чанпэн Чжао (Чехия) из Binance обрушил SBF и FTX, а один из топ-менеджеров компании. Заявление, сделанное в среду, является первым публичным признанием того, что инсайдер выступил против Bankman-Fried.
Саламе заявила, что средства должны были компенсировать финансовые потери Аламеды и что перевод не был ни санкционирован, ни одобрен их клиентами. Кроме того, он сообщил SCB, что только три человека обладали необходимым доступом для перемещения клиентских активов в Аламеду: бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель FTX Зисяо «Гэри» Ван и инженер Нишад Сингх.
Саламе заявил, что он сказал руководителям Bankman-Fried и Alameda, что вероятное неправильное управление средствами клиентов, которые были смешаны со средствами Alameda, нарушает «нормальное корпоративное управление».
После этого Кристина Ролле, исполнительный директор SCB, связалась с комиссаром Королевской полиции Багамских островов, чтобы запросить расследование, поскольку информация «может представлять собой незаконное присвоение, кражу, мошенничество или какое-либо другое преступление».
На следующий день, 11 ноября, SCB заморозил активы FDM, приостановил регистрацию компании в стране, а Верховный суд Багамских островов назначил временного ликвидатора, чтобы защитить активы компании. Как и Бэнкман-Фрид, Саламе был видным политическим донором, пожертвовавшим 20 миллионов долларов на цели республиканцев.
Согласно документам, Саламе предположительно находится в Вашингтоне и не выступал публично после краха биржи. 7 ноября он ответил «лол» на объяснение соучредителя Binance Йи Хэ о том, почему биржа продала свой токен FTX, в его последнем публичном твите.
Крах FTX портит индустрию абсурдом
Смешение средств компаний SBF является серьезной проблемой в скандале с FTX. SBF, свергнутый и задержанный генеральный директор компании, заявил, что он не смешивал средства умышленно. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила SBF в мошенничестве, заявив, что он предоставил Alameda Research доступ к активам клиентов FTX, создав специальную кредитную линию.
Говорят, что еще один бывший руководитель компании, связанной с FTX, в последние недели помогал властям. Фотографии, на которых якобы изображен генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон в нью-йоркской кофейне недалеко от прокуратуры США, 4 декабря разожгли слухи.
После краха FTX криптовалютное сообщество подозревает, что она, возможно, заключила сделку с властями. SBF — единственный представитель FTX и Alameda, которому до сих пор были предъявлены обвинения, что подтверждает теорию о том, что представители обеих компаний поддерживают правоохранительные органы.
Помимо мошенничества с электронными переводами и ценными бумагами, его обвиняют в отмывании денег и финансировании избирательных кампаний. Документы показывают, что в этот критический период перед банкротством SBF обменивался электронными письмами с рядом властей Багамских островов, включая г-жу Ролле и генерального прокурора Райана Пиндера.
В электронном письме, отправленном г-ну Пиндеру вечером 9 ноября, Бэнкман-Фрид извинился за «задержку ответов» на предыдущие сообщения. В электронном письме SBF заявил: «Это была беспокойная неделя, но это на мне. Я и Джо (копия) будем реагировать в будущем». Джозеф Бэнкман, его отец, был скопирован в электронном письме.
Бэнкман-Фрид добавил в том же сообщении, что FTX «разделила средства для всех багамских клиентов» и что «мы были бы более чем счастливы открыть вывод средств для всех багамских клиентов на FTX, чтобы они могли полностью вывести все свои активы завтра». делая их полностью целыми».
Клиентские активы на несколько миллиардов долларов исчезли, заявил Джон Рэй III, новый генеральный директор FTX, перед Конгрессом США. Он заявил, что часть средств, вероятно, пошла в Аламеду.
Кроме того, Майк Белше, генеральный директор хранителя цифровых активов BitGo, сообщил, что Alameda Research стремилась выкупить 3000 Wrapped Bitcoin (wBTC) до объявления FTX о банкротстве 11 ноября.
Во время мероприятия Twitter Spaces 14 декабря, организованного исследователем децентрализованных финансов ( DeFi ) Крисом Блеком, Белше подтвердил, что компания отклонила запрос на выкуп, потому что неизвестный dent Alameda не прошел проверку безопасности Bitgo и, похоже, не знал, как работает процесс сжигания Bitcoin .
