Сотрудники таможни Гонконга задержали трех человек за участие в схеме отмывания денег на сумму 1,8 миллиарда гонконгских долларов, связанной с криптоплатформой и банковскими счетами, принадлежащими фиктивным компаниям.
Дело Гонконга на миллиард долларов
Согласно отчету , с этими счетами проводились необычно частые и крупномасштабные транзакции, несмотря на отсутствие налоговых деклараций, торговых деклараций или законных деловых адресов компаний. На один конкретный счет ежедневно поступал до 39 миллионов гонконгских долларов, и за один день было проведено до 167 транзакций.
Сообщается, что двое из этих лиц участвовали в управлении 760 миллионами гонконгских долларов, что представляет собой 40% от общей суммы средств, задействованных в этом деле, через криптовалютную платформу. Криптовалюта, о которой идет речь, была dent как Tether. Флоренс Юнг Йи Так, возглавляющая отдел финансовых расследований таможни, прокомментировала в четверг: «Расследование отмывания денег с использованием криптовалюты поставило нас перед трудностями, поскольку оно обладает высокой степенью анонимности и не ограничено юрисдикциями».
В среду власти провели рейд, направленный против четырех dent объектов, пяти коммерческих предприятий и двух предприятий, имеющих лицензию на оказание денежных услуг, что привело к нескольким арестам.
Как 1,8 миллиарда гонконгских долларов было отмыто через криптовалютные и подставные компании
Трое арестованных местных жителей — 42-летняя женщина и двое мужчин 48 и 60 лет — предположительно открыли пять компаний и 18 счетов в местных банках в период с июня 2021 года по июль 2022 года, через которые было проведено более 1000 подозрительных транзакций с участием средств из неизвестных источников.
Таможенные органы сообщили, что трое задержанных лиц не были знакомы друг с другом. Предполагается, что безработная подозреваемая женщина сыграла значительную роль на ранних этапах цепочки отмывания денег, получая деньги от различных предприятий и платформ, занимающихся криптовалютой.
Затем эти деньги были переведены различным предприятиям или двум подозреваемым мужчинам через два уполномоченных предприятия по обмену валюты. По данным Департамента таможни и акцизных сборов, женщина участвовала в сделках на сумму около 900 миллионов гонконгских долларов.
В ведомстве далее пояснили, что эти двое мужчин выполняли менее значимые роли; 60-летний водитель был связан с 300 миллионами гонконгских долларов, а другой, индивидуальный предприниматель, был связан с 600 миллионами гонконгских долларов. Таможенное расследование показало, что источником средств была платформа для обмена криптовалют и более 200 компаний по всему миру. Эти средства были быстро перенаправлены другим корпорациям после их размещения на счетах подставных компаний.
