Согласно отчету AFP, криптоиндустрия Таиланда, преисполненная решимости положить конец правлению метамфетаминового синдиката, ответственного за отмывание нескольких миллионов долларов, будет тщательно контролироваться властями.
Помимо криптовалют , эти преступники используют любые другие вещи, такие как золото, нефть, строительство, для отмывания денег, поскольку полиция Таиланда готова отдать все, что потребуется, чтобы trac преступников.
Министр юстиции Таиланда Сомсак Тепсутин сказал, что они обнаружили нерегулярный поток в банках на сумму около 5,4 миллиарда долларов, которые, возможно, не являются наркотиками, но уверены, что около 400 миллионов долларов из этой суммы связаны с наркотиками и конвертированы в золото, цинк, сталь и нефть. .
Следовательно, внимательно следя за криптоиндустрией Таиланда со стороны властей, они готовы изменить игру, внимательно следя за деньгами, полученными от наркотиков, конвертированными в криптовалюту и отмытыми через традиционные сектора, такие как золото и строительство.
Сообщается, что в Таиланде миллионы людей в настоящее время пристрастились к наркотикам, а эти наркобароны играют на заднем плане за рядом посредников и сложных схем отмывания денег.
Приближение к группе метамфетаминового синдиката без пристального наблюдения за криптоиндустрией Таиланда
Поскольку власти намерены внимательно следить за криптоиндустрией Таиланда, некоторые аресты, связанные с наркобаронами, были произведены после недавнего выброса метамфетамина. Группа, связанная с неким Даореунгом Сомсеном, была арестована. Однако Сомсеанг в настоящее время находится в бангкокской тюрьме, где его признали виновным в торговле наркотиками.
Однако, несмотря на всплеск метамфетамина и закрытие Сомсеанга, власти опасаются, что еще предстоит раскрыть много авторитетов и ответить на другие важные вопросы. Помощник начальника полиции Таиланда генерал-лейтенант Виссану Прасартонг-Осот признал, что суммы, которые зарабатывают эти организации, могут навсегда остаться скрытыми, поскольку они используют эти доходы для финансирования деятельности в других отраслях, таких как золото, нефть и строительство, как упоминалось ранее.
Таиланд и цифровые активы
Как страна предлагает расправиться с воратами в законе и отмывателями денег, остается загадкой, особенно если они рекомендуют жесткие меры против цифровых активов. Это связано с тем, что страна начала обрабатывать цифровую валюту Центрального банка. официальным источникам, страна работает над созданием платежной системы CBDC для всех предприятий .
Несмотря на обработку CBDC, запрет криптовалюты остается в перспективе. Как и Китай, Таиланд может быть на trac к созданию CBDC и борьбе с криптовалютным бизнесом.
