В последней заявке на соблюдение требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Таиланд рассматривает включение Anit Money Laundering, AML для криптовалюты.
Это вместо тайских мер по борьбе с отмыванием денег , которые в прошлом принимала Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Таиланд также осознает потенциальный ущерб, который криптовалюта может нанести экономике страны, и поэтому финансовые регуляторы ищут меры по сдерживанию угрозы еще до того, как она появится.
Неудивительно, что Таиланд является одной из стран, делающих первые шаги в реализации нормативных принципов ФАТФ в отношении криптовалюты. Таиланд является одним из членов ФАТФ и, таким образом, сам подает хороший пример другим странам, применяя законы.
Включение AML для криптовалюты в Таиланде
The Bangkok Post провел встречу с генерал-майором полиции Причей Чароенсахаянон, а также с генеральным секретарем Управления по борьбе с отмыванием денег (Amlo), которые заявили, что они знают, что отмывание денег станет серьезной проблемой с криптовалютой в будущем. даже если сейчас берег кажется чистым.
По его словам, относительно легко скрыть источник, из которого человек получает свои материалы. Криптовалюта неизменна — при этом — ее также практически невозможно trac , но конфиденциальность, предоставленная пользователям, — это то, за чем нужно следить.
Закон о борьбе с отмыванием денег, включенный в законодательство страны, кажется Приче Чароэнсахаянон наиболее эффективным способом борьбы с отмыванием денег.
Таким образом, Amlo будет знать об обмене, когда он будет осуществляться по сети, поскольку данные будут отправлены в Amlo спонтанно. FATF хочет сделать криптовалютную экосистему максимально гостеприимной, пытаясь выманить потенциальные лазейки.
«Поставщики услуг виртуальных активов» (VASP) должны хранить все точные данные об отправителе и получателе даже после завершения транзакций. Затем эти данные будут отправлены в соответствующие органы для проверки — соответствующие органы в отношении самой ФАТФ и Amlo.
