После стольких разговоров о провале FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида неизбежное наконец наступило. Ранее в понедельник утром власти Багамских островов опубликовали заявление, в котором говорится, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован Королевской полицией Багамских островов и, вероятно, будет экстрадирован в США. Власти США возбудили против него уголовное дело.
Сбой FTX и Сэм Бэнкман-Фрид
В первую неделю ноября CoinDesk поделился отчетом о балансе FTX, который распространился как лесной пожар, поскольку баланс показывает, что у компании нет резервов. Люди начали снимать средства, и уже через неделю компания объявила о банкротстве в США, а Сэм Бэнкман-Фрид переехал на Багамы, покинув пост генерального директора.
Однако власти преследовали его, поскольку считается, что он перевел 10 миллиардов долларов клиентских средств FTX в Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид отрицает обвинения и называет это неверным толкованием и сбивает с толку. Он отвергает любые правонарушения со стороны фирмы. Но власти не верят в приукрашенные фразы.
Сэм Бэнкман-Фрид и власти
Ожидалось, что Сэм Бэнкман-Фрид виртуально предстанет перед комитетом Палаты финансовых услуг 12 декабря 2022 года. Однако незадолго до заседания он был арестован на Багамах, и его адвокаты говорят, что он не предстанет перед комитетом.
Власти Багамских островов категорически заявили, что сохранят Сэма Бэнкмана-Фрида у себя до официального запроса об экстрадиции из США. Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис считает, что у Багамских островов и США есть общие интересы. Все сотрудники FTX, которые, возможно, нарушили закон и предали общественное доверие, будут привлечены к ответственности за свои действия.
Он также добавил, что при постоянном сотрудничестве своих партнеров из правоохранительных органов и регулирующих органов в Соединенных Штатах и других странах Багамы продолжат свои собственные регулирующие и уголовные расследования краха FTX , в то время как Соединенные Штаты предъявляют уголовные обвинения против SBF в индивидуальном порядке.
Соединенные Штаты выдвинули несколько обвинений против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Список включает мошенничество с использованием электронных средств, сговор с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, сговор с мошенничеством с ценными бумагами, отмывание денег, и этот список можно продолжить. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила ему отдельные обвинения в нарушении законов о безопасности.
Будет ли экстрадирован Сэм Бэнкман-Фрид?
Власти Багамских островов заявили, что экстрадируют SBF в США после их официального запроса, но многие до сих пор в этом сомневаются. Однако из заявлений высших инстанций обеих стран dent , что он будет экстрадирован. Кроме того, с конца 20 века между Багамскими островами и США существует договор об экстрадиции.
Однако экстрадиция обусловлена выдачей одной из сторон ордера на арест. При нынешнем раскладе вполне вероятно, что это ордер на арест, а официальный запрос об экстрадиции произойдет очень скоро.
Будущее SBF и FTX
После SBF Джон Дж. Рэй III возглавил компанию, внеся несколько изменений в структуру компании, чтобы вернуть ее на то положение, с которого она упала. Но для нового генерального директора будет очень сложной, если не невозможной задачей нормализовать все внутри фирмы FTX.
Кроме того, по мнению экспертов-правоведов, федеральное правительство может преследовать Сэма Бэнкмена Фрида по обвинению в банковском или электронном мошенничестве, что приведет к пожизненному тюремному заключению без возможности испытательного срока. Многих инвесторов это может шокировать, но такое может случиться.
