Отчет о соблюдении рекомендаций ФАТФ по крипто из США получил высокие оценки. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет об уровне соблюдения ее руководящих принципов в отношении криптовалюты странами-членами. Соединенные Штаты получили хорошие оценки, но все еще не полностью соблюдают все руководящие принципы.
Рекомендации ФАТФ представляют собой широкий спектр руководящих принципов, которым необходимо следовать, чтобы страны предотвращали отмывание денег, мошенничество с криптовалютой и деятельность по финансированию терроризма. Эти рекомендации по борьбе с отмыванием денег приняты 180 странами мира. Хотя они и не имеют обязательной юридической силы, страны-члены охотно соблюдают их, чтобы обеспечить прозрачность своих финансовых систем. Исключение из членства в ФАТФ dent имиджу страны и может оказать негативное влияние на ее международные торговые отношения.
США набрали высокие баллы, но все еще не достигли совершенства
Соединенные Штаты строго следуют большинству руководящих принципов AML, рекомендованных FATF, особенно тех, которые касаются криптовалют. dent следует четко defi методологии для определения уровня соблюдения требований в той или иной юрисдикции. Ни одна страна-член не хочет быть в «Несотрудничающих странах или территориях» ФАТФ, поскольку это бросает тень на финансовую репутацию страны.
В рамках расширенного процесса контроля ФАТФ пересмотрела рейтинг Соединенных Штатов по мерам надлежащей проверки клиентов. Подробнее здесь ➡️ https://t.co/y73dua3l6P #FollowTheMoney #FATF pic.twitter.com/wMGFW3SUxp
— ФАТФ (@FATFNews) 31 марта 2020 г.
Эффективная оценка оценивает стандарты законов, принятых страной-членом для обеспечения финансовой стабильности. Они напрямую связаны с механизмами ПОД/ФТ. Отмывание денег и финансирование терроризма должны быть полностью остановлены. С другой стороны, техническое соответствие представляет собой связь правовой сферы с рекомендациями ФАТФ по криптовалюте. Страны оцениваются как соответствующие, в значительной степени соответствующие, частично соответствующие и несоответствующие. Всесторонняя оценка помогает странам-членам достичь высокой степени соответствия и внести соответствующие улучшения.
Соединенные Штаты отмечены знаком «В значительной степени соответствует рекомендациям ФАТФ по криптовалюте».
В последнем отчете ФАТФ Соединенные Штаты отмечены в категории «В значительной степени соответствует требованиям». Это означает, что, за исключением небольших исключений, Соединенные Штаты полностью соблюдают рекомендацию 15, касающуюся криптовалют. Высокие баллы по рекомендациям ФАТФ по криптовалюте означают, что лицензии на криптовалюту в США пользуются спросом.
Заметным defi было отсутствие законодательной ясности в отношении VASP, которые enj в США, но не служат никакой цели для своих граждан. Законодатели должны решить эту проблему. Кроме того, текущая проверка поставщиков криптовалюты является обширной, но непрозрачной с точки зрения предотвращения отмывания денег.
