Kraken стала крупнейшей биржей криптовалют в Соединенных Штатах, которая столкнулась с принудительными мерами со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).
Kraken якобы обслуживал пользователей из Ирана, Кубы, Сирии
В настоящее время биржа находится под федеральным расследованием по подозрению в нарушении правил санкций США. Биржу обвиняют в том, что она позволяет клиентам из регионов, на которые санкционированы власти США, торговать криптовалютами, сообщила в среду газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Согласно предоставленной информации, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) утверждало, что Kraken открыл счета для пользователей в Иране, Сирии, Кубе и двух других регионах, на которые распространяется действие санкций правительства США. Ожидается, что агентство наложит на биржу штраф, если будет признано виновным в правонарушении.
«Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах». Марко Сантори, главный юрист Kraken
Первоначально OFAC начало расследование по этому поводу в 2019 году после иска, поданного против Kraken бывшим сотрудником Натаном Питером Руньоном в том же году. В иске Руньон, работавший в финансовом отделе, обвинил биржу в получении доходов от счетов, открытых в странах, запрещенных законом о санкциях США.
Криптовалюта и санкции США
Учитывая неотъемлемые свойства цифровых валют, правительство США считает, что они могут «потенциально снизить эффективность американских санкций». Следовательно, несколько криптовалютных компаний в стране подвергаются тщательному контролю со стороны регулирующих органов, чтобы убедиться, что криптовалюты не используются для уклонения от санкций.
После российско-украинского конфликта в начале этого года правительство США приказало криптовалютным биржам запретить российским пользователям доступ к криптосервисам на их платформе из-за санкций, наложенных на страну.
