TL;DR Разбивка
- Департамент юстиции Калифорнии взломал нелегального Bitcoin оператора
- Как Мохаммед управляет своими незаконными бизнес-операциями
Калифорнийское министерство юстиции разоблачило Кайса Мохаммада, который, среди прочих преступлений, управлял незаконными с Bitcoin , и впоследствии приговорил его к двум годам тюремного заключения.
Мохаммед также признал себя виновным в отмывании от 15 до 25 миллионов долларов в Bitcoin и cash .
В период с ноября 2014 года по декабрь 2019 года он управлял «Herocoin» и использовал прозвище «Superman29» для рекламы своего бизнеса в Интернете, заставляя клиентов покупать и продавать Bitcoin за cash в транзакциях до 25 000 долларов.
Помимо Herocoin, у Мохаммеда также были незаконные Bitcoin банкоматы и киоски, где он продавал и покупал Bitcoin без необходимых процедур dent .
Неясно, насколько эти машины отличались от стандартного крипто-банкомата. Он также позволил клиентам проводить несколько последовательных транзакций на сумму до 3000 долларов каждая.
Несмотря на то, что он знал, что некоторые из его клиентов занимались незаконным бизнесом, он помогал им отмывать доходы от преступлений. В первую очередь он знал, что то, что он обрабатывал, было доходом от даркнета.
Незаконное кольцо Bitcoin банкоматов: как Мохаммед обходит систему
Представитель прокурора США Киаран МакЭвой сообщил, что осужденный раньше был банкиром и, вероятно, знал, что от него требуется регистрация своей деятельности в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).
Вместо этого она отмечает, что он использует свои знания, чтобы избежать соблюдения требований и получения прибыли, сделав свой бизнес эффективным, неконтролируемым и почти анонимным.
МакЭвой сказал, что Мохаммед должен знать, что его деятельность подпадает под действие правил по борьбе с отмыванием денег, включая необходимость подачи отчетов о валютных транзакциях, проведения комплексной проверки клиентов и подачи отчетов о подозрительной деятельности для любых транзакций на сумму более 2000 долларов, о которых он знал или имел основания подозревать. были вовлечены в преступную деятельность.
Он предпочел хранить молчание обо всех этих действиях, из-за которых сейчас оказался в тюрьме.
В какой-то момент Мохаммед зарегистрировал свой бизнес в регулирующих органах, но не соблюдал правила до вынесения приговора.
