Власти Китая заморозили счета китайских внебиржевых трейдеров (OTC), чтобы начать расследование предполагаемых случаев отмывания денег с этих счетов.
Действия китайской полиции в отношении крупнейшего фиатного входа и выхода должны привести к необходимому наблюдению за заблокированными учетными записями, поскольку они могут быть использованы только после того, как эти учетные записи и пользователи будут признаны невиновными правоохранительными органами Китая.
В сообщении в блоге китайского менеджера по внебиржевой торговле Сунь Сяосяо (Sun Xiaoxiao) говорится, что это началось в четверг, когда полицейское управление провинции Гуандун заморозило счета китайских внебиржевых торговцев тысячами.
Полиция подозревает случаи мошенничества и схем Понци со стороны внебиржевых трейдеров
Как сообщается, Сунь объяснил, что средства, которые полиция заморозила, были использованы подозреваемыми для отмывания денег. Блокировка учетных записей остается в руках полиции, когда это связано с расследованием источника сомнительных крипто-монет.
Спекуляции среди китайских внебиржевых трейдеров и в стране продолжают расти по поводу того, почему счета были заморожены. Менеджер Сан объяснил, что, возможно, полиция занимается преступлениями, связанными с телекоммуникационным мошенничеством, схемами Понци и казино, которые используют эти торговые точки для отмывания грязных денег.
Китайские власти, с другой стороны, еще не сделали никаких заявлений о том, почему счета были заморожены.
Замораживание счетов китайских внебиржевых трейдеров — необычно.
Благодаря природе криптовалют отмывание денег с их помощью не требует усилий и может сделать тех, кто стоит за этим, очень анонимными. Как сообщается, эта тенденция набирает обороты в Китае, где сомнительные деньги конвертируются в криптовалюту.
Однако природа рынка не знает границ, испорченные монеты попадают в кошельки невинных пользователей. Chainalysis, trac блокчейна , помог полиции и немного облегчил отслеживание trac денег cash общедоступных блокчейнах.
Китайские власти также хорошо оснащены для trac деятельности по отмыванию денег, поскольку они также привязывают невиновные счета, пытаясь сделать это. Но прежде замораживание счетов не является способом Полиции. Сан сказал, что было довольно странно видеть, как они это делают.
Прежде чем замороженные счета могут быть разблокированы, они должны доказать властям, что монета, которой они владеют, чиста, и доказать их источник.
