Во вторник Министерство юстиции США (DOJ) обнародовало обвинительный акт против пяти человек, которые предположительно были причастны к схеме Понци для майнинга криптовалюты на миллион долларов. Ответчики выманили у ничего не подозревающих инвесторов около 20 миллионов долларов из инвестиций в их компанию по торговле и добыче цифровой валюты AirBit Club, которой не существует.
Прокуратура США обвинила пятерых человек в схеме Понци для майнинга криптовалют
Согласно отчету Министерства юстиции, в число ответчиков входят Гутемберг Дос Сантос, Джеки Агилар, Пабло Ренато Родригес, Сесилия Миллан и Скотт Хьюз. Группа, которая в настоящее время находится под стражей, якобы искала инвестиции для своей несуществующей компании, обещая потенциальным инвесторам невероятную норму прибыли.
Схема Понци для майнинга криптовалют была создана в 2015 году РОДРИГЕСОМ и ДОСА САНТОСОМ, которые позже наняли МИЛЛАНА и АГУИЛАРа в качестве маркетологов. Ложно рекламируется, что доходы AirBit Club получены от майнинга и торговли криптовалютами. Таким образом, они сказали жертвам, что они будут пассивно получать высокие доходы, как только купят свой план членства.
Поддельные обещания высокой прибыли
В конечном итоге ответчики не выполнили своих обещаний. Более того, это была схема Понци для майнинга криптовалюты, которой, как утверждали в прокуратуре, даже не существует. Они использовали вырученные средства, чтобы обогатиться, купив предметы роскоши, такие как дома, автомобили, драгоценности, говорится в отчете.
Исполняющая обязанности прокурора США Одри Штраус прокомментировала отчет:
«Как утверждается, ответчики придали современный вид старой инвестиционной афере, обещая экстраординарные ставки гарантированного дохода от фантомных инвестиций в криптовалюты. Благодаря HSI подсудимые находятся под стражей и им предъявлены серьезные уголовные обвинения».
Было сказано, что группа отмыла не менее 20 миллионов долларов из своего крипто-майнинга по схеме Понци .
Дос Сантосу, Родригесу и Миллану были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств. Агилару было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Хьюзу было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества.
