5 мая 2022 года CFTC сообщила , что суд Нью-Йорка оштрафовал соучредителей BitMEX на 30 миллионов долларов за управление криптовалютной биржей в нарушение закона. Штрафы являются резолюцией судебного разбирательства в феврале 2022 года, когда все трое согласились, что они управляли BitMEX в нарушение законов США.
В то время этим троим было предъявлено обвинение в нарушении Закона о банковской тайне за счет запуска биржи без использования направленных протоколов AML. Биржа проводила свои операции в США в соответствии с этими правилами в период с 2014 по 2020 год.
История до сих пор
Юридическая битва между регулирующими органами США, BitMEX и ее соучредителями продолжается, но, похоже, достигла апогея. Биржа также имела дело с CFTC в августе прошлого года, где она согласилась выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов за незаконные операции.
Биржа работала с момента запуска до 2020 года без надлежащих протоколов по борьбе с отмыванием денег, пока она все еще находилась под руководством ее соучредителей. Он также подвергался резкой критике в течение нескольких лет из-за обвинений в том, что он помогает крипто-хакерам ликвидировать их добычу. Однако его руководство не предприняло никаких реальных действий для решения вопроса.
Регулирующие органы США отреагировали, впервые наложив санкции на платформу в 2020 году, а также когда она также решила отстранить соучредителей от ее управления. Примерно в то же время была введена регистрация KYC . По данным CFTC, троим придется урегулировать штрафы, и они все еще ожидают вынесения приговора по уголовным обвинениям.
Регуляторы реагируют на дело BitMEX и незаконное использование криптовалют
Председатель CFTC Ростин Бенхам отреагировал на дело BitMEX, заверив, что агентство продолжит следить за порядком в криптопространстве. Он сказал, что по мере роста криптосферы необходимо внимательно следить за правонарушителями. Кроме того, лучше защитить инвесторов от нечестных рынков, где распространены мошенничество и другие пороки, такие как манипуляции.
Бенхэм также пояснил, что агентство делает пример из BitMEX, чтобы гарантировать, что заинтересованные стороны в криптовалюте и поставщики услуг соблюдают правила регулятора, прежде чем предлагать какие-либо услуги.
Исполняющая обязанности директора CFTC Гретхен Лоу также отметила, что лица, управляющие криптоплатформами, предлагающими услуги в США, должны быть готовы соблюдать все правила. Лоу сказал, что ни одна платформа не может обойти федеральные законы, такие как регистрация в CFTC и использование протоколов, обеспечивающих финансовую справедливость.
Что касается продолжающегося дела против трех соучредителей, BitMEX также прокомментировал это через своего представителя Тейлора Боссунга. Он сказал, что платформа желает держаться в стороне от разбирательства дела, поскольку больше не принимает непосредственного участия после его урегулирования в прошлом году. Он также уточнил, что биржа работает в обычном режиме и в настоящее время сосредоточена на запуске спотовой биржи BitMEX.
Криптовалютное регулирование продолжается во всем мире
Помимо случая с BitMEX, регуляторы также разрабатывают новые глобальные правила для криптопространства. Франция разрешила Binance торговать криптовалютой, предоставив ей регистрацию DASP через AMF. Регистрация позволит бирже торговать, не опасаясь каких-либо юридических действий против нее во Франции.
Новый президент Южной Кореи dent сообщил, что страна отложит налоги на криптовалюту , чтобы защитить своих инвесторов. Налог на криптовалюту, который должен был вступить в силу в 2022 финансовом году, был отложен до 2024 года. Этот президент, выступающий за криптовалюту, dent свои кампании на цифровых активах и их регулировании .
Панама также приняла закон, который будет регулировать криптовалюты в прошлом месяце. Закон направлен на расширение доступа к финансовым услугам в стране и создание новых рабочих мест на основе криптопространства.
