Суд Нигерии отложил требование залога Binance исполнительный директор Тигран Гамбарян до сих пор содержится в правительственном центре Кудже. Комиссар по экономике и финансовым преступлениям обратился в Федеральный высокий суд в Абудже под председательством судьи Эмеки Нвите с требованием продления срока для подачи решительного ответа на новые обвинения, добавленные в защиту Гамбаряна его адвокатом.
Обвинения Binance в отмывании денег и юридические сложности
39-летнему руководителю отдела по борьбе с финансовыми преступлениями и валютными нарушениями в Binance Гамбаряну предъявлено обвинение в отмывании денег и связанных с ним обвинениях со стороны США. EFCC обвиняет Binance и его руководство, особенно Гамбаряна, в тайном сокрытии источника деньги в размере около 35,4 миллиона долларов получены от преступных сделок.
В обвинениях говорится, что с января 2022 года по январь 2024 года Binance безосновательно отменила законы о форексе в Нигерии. Кроме того, EFCC продолжает удерживать Гамбаряна, утверждая, что он совершил всю эту незаконную деятельность вместе с другим, пока не разоблаченным trac , который вступил в сговор с целью скрыть происхождение этих средств, как это предусмотрено Законом о предотвращении и запрещении отмывания денег. 2022 г., а также Закон о валютном обмене (мониторинг и прочие положения), по данным местных СМИ Нигерии.
Однако эти конкурирующие действия со стороны FIRS являются исключительными, поскольку Binance сталкивается с другими исками со стороны FIRS по другому вопросу – уклонению от уплаты налогов – что иллюстрирует всестороннее внимание, которое она получает в стране. Тем не менее, команда Binance не участвовала в переговорах с правительством по решению частных и глобальных проблем с проведением операций в Нигерии.
Более широкое воздействие и проблемы прав человека
Судебный процесс уже продолжался, когда Гамбарян подал в суд еще один иск, утверждая, что ответчик - власти Нигерии - нарушили его конституционное право на свободу. Это действие связано с его предыдущим задержанием вместе с Надимом Анджарволлом , Binance на африканском континенте, 28 февраля.
Аресты произошли, когда правительство вводило строгие ограничения на использование криптовалют для противодействия валютным спекуляциям и стабилизации экономики.
Судебный процесс, который ранее длился долгое время, имеет далеко идущие последствия для названных лиц и криптовалютного бизнеса в Нигерии. Подавление правительством криптовалюты было одним из аспектов его общих усилий по сдерживанию спекулятивной торговли валютой. Затем следует открытие, что этот сценарий вызывает значительное обесценивание найры, которая потеряла 70% своей стоимости по отношению к доллару США после прошлогодних валютных реформ.
Поскольку судебный процесс ужесточается, международное сообщество и ключевые стороны внутри страны будут находиться на месте, чтобы изучить влияние этих исков на иностранные деловые операции и правила, регулирующие бизнес в Нигерии. Слушание об освобождении под залог 22 апреля, на котором будет определен исполнительный директор, может оказаться поворотным моментом в этом громком деле, последствия которого для иностранных руководителей и транснациональных компаний в навигации сложной юридической сцены Нигерии могут быть огромными.
