TL;DR Разбивка
- Соучредитель Bitmex и другие руководители в кризисе.
- Руководители фирмы разрешили клиентам торговать без dent информации.
Бен Дело, один из соучредителей биржи деривативов BitMEX, попал в беду из-за нарушения Закона о банковской тайне. Он предстал перед судом США , где его обвинили в сговоре с целью нарушения банковских законов .
Соучредитель BitMEX, гражданин Великобритании, объявлен в розыск за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. Сегодня он был доставлен из Великобритании в США для предъявления обвинения федеральной прокуратурой вместе с Федеральным бюро расследований и таможенной и пограничной службой США.
Delo не признал себя виновным в несоблюдении закона о борьбе с отмыванием денег (AML) на BitMEX, а также в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне.
Соучредитель BitMEX и другие руководители в беде
Delo — не единственный соучредитель BitMEX, попавший в беду, другие разбросаны по всему миру, пытаясь освободиться от надвигающихся судебных исков и возможного тюремного заключения.
Delo — второй руководитель BitMEX, которому предъявлены подобные обвинения. Бывший технический директор компании Сэмюэл Рид был арестован в прошлом году и также выпущен под залог. Два других руководителя фирмы, которым были предъявлены обвинения, остаются на свободе.
Бывший генеральный директор фирмы Артур Хейс, у которого тоже проблемы, ведет переговоры о своей капитуляции с Сингапуром. Он проживает там с октября. На февральских слушаниях помощник прокурора США Джессика Гринвуд сообщила Окружному суду США Южного округа Нью-Йорка, что она ожидала, что Хейс сдастся на Гавайях 6 апреля.
Сообщается, что глава отдела развития бизнеса фирмы, который взял отпуск в фирме с 2020 года, Грег Дуайер, также, как сообщается, скрывается на Бермудских островах, поскольку власти работают над его экстрадицией из карибской страны.
Руководителям фирмы было предъявлено обвинение в том, что они позволяли клиентам торговать на своей платформе, не dent информацию. Их неспособность внедрить проверки AML и KYC превратила их в средство отмывания денег и нарушения санкций.
Одним из аргументов против «Дело» было то, что он общался с клиентом, dent иранцем — страной, на которую распространяются санкции США. Адвокат отметил, что ответчик не реализовал программу ПОД.
BitMEX среди этих трудностей остается популярной криптобиржей и одной из лучших бирж для хранения и торговли криптовалютой.
