Власти Соединенных Штатов в настоящее время добиваются вынесения постановления о конфискации в отношении осужденного сообщника OneCoin Он помог другим сообщникам OneCoin отмыть 392 940 000 долларов, полученных нечестным путем от их мошеннического криптовалютного бизнеса. Сообщается, что Скотту было предъявлено обвинение в заговоре с целью отмывания денег и банковского мошенничества.
Сообщник OneCoin осужден за отмывание денег
Ссылаясь на письмо, которое было подано в суд Южного округа Нью-Йорка во вторник, Finance Feeds сообщил , что правительство США добивается судебного решения о конфискации денег в размере около 392 940 000 долларов США в отношении Марка Скотта, осужденного сообщника OneCoin. Согласно отчету, решение о конфискации, если оно будет вынесено, станет частью его приговора.
Правительство США также добивалось конфискации доли Скотта в некоторых банковских счетах и некоторых других активах. Кроме того, они требовали запретительного судебного приказа в отношении осужденного. Согласно отчету, это должно было гарантировать, что Скотту будет ограничен доступ к этим активам до тех пор, пока они не будут должным образом конфискованы Соединенным Штатам.
Как Скотт помогал отмывать средства с OneCoin
Скотт, который является бывшим акционером Locke Lord LLP, как сообщается, помог сообщникам OneCoin отмыть около 400 миллионов долларов , создав инвестиционный фонд специально для этой цели. Прокурор Манхэттена США Джеффри С. Берман прокомментировал:
«Марк С. Скотт, акционер известной международной юридической фирмы, использовал свои специальные знания в качестве опытного корпоративного юриста для создания поддельных инвестиционных фондов, которые он использовал для отмывания сотен миллионов долларов доходов от мошенничества».
Взамен ему заплатили более 50 миллионов долларов, которые он потратил на покупку предметов роскоши и недвижимости, как сообщается. Вынесение приговора назначено на 9 октября 2020 года.
