Оцифровка денежных операций и торговли криптовалютой подняла удобство крипто-мошенников на новый уровень. Мир находится в распоряжении потребителя простым нажатием кнопки, этот щелчок не ограничивается потребителями и распространяется также и на преступные умы.
Глобальный переход в виртуальный мир заставляет правоохранительные органы по всему миру объединить усилия в борьбе с кибервымогательством, кражами и мошенничеством. В попытке пресечь одну из таких мошеннических организаций была создана «2BaGoldMule».
2BaGoldMule: унифицированная операция против криптомошенников
Европейские полицейские Португалии, Испании, Италии, Болгарии, Латвии, а также американское Федеральное бюро расследований тесно сотрудничали, чтобы разоблачить сеть отмывания денег, состоящую из 20 криптомошенников, включая выходцев из России, Украины, Грузии, Латвии, Болгарии, Румынии, и Бельгии после проведения нескольких рейдов по региону.
Сообщалось о переводе миллионов евро через операции с криптовалютой и поддельные счета через банковские учреждения по всему региону. Процесс переворота сделал транзакции незаметными, и мошенники получили 50-процентную долю в сделках.
Криптовалютных мошенников обвинили в получении средств через организованный список банковских счетов корпоративного статуса, и с них взимались сборы в соответствии с законами Великобритании, США, Португалии и Испании. Карлос Кабрейро (Carlos Cabreiro), директор по киберпреступности Национального подразделения Португалии, похвалил команду за совместные усилия и призвал к централизованным усилиям по минимизации растущей в глобальном масштабе активности киберпреступников.
В виртуальном мире наблюдается распространение информации о киберпреступлениях, регулирование и строгий мониторинг криптографических и цифровых каналов с целью укрепления доверия, повышения уверенности и снижения волатильности среди цифровых потребителей.
Эдвардас Силерис, глава Европейского центра киберпреступности – Европол, приветствовал совместные усилия и заявил, что это единственный практический способ привлечь киберпреступников к ответственности.
