Тиграну Гамбаряну, высокопоставленному руководителю Binance , грозит продление тюремного заключения в Нигерии, поскольку слушание по поводу его освобождения под залог было перенесено на 17 мая. Эта отсрочка была назначена судом Абуджи, который не будет рассматривать его залог до суда по обвинению в отмывании денег. начинается.
Binance и суматоха в Абудже
Гамбарян, американец и бывший агент Налоговой службы, в настоящее время является руководителем отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance . 26 февраля он и Надим Анджарвалла, региональный менеджер Binance в Африке и гражданин Великобритании и Кении, были задержаны. Их арест произошел вскоре после их прибытия в Абуджу, где у них была запланирована встреча с нигерийскими официальными лицами — встреча, о которой просило само правительство Нигерии.
Первоначально правительство Нигерии выдвинуло обвинения против Binance , утверждая, что компания способствовала валютным спекуляциям, которые пагубно повлияли на нигерийскую найру. Хотя Гамбарян и Анджарвалла изначально не были объявлены под арестом, их ситуация быстро сменилась домашним арестом, а в течение месяца переросла в официальные обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов со стороны властей.
После загадочного бегства Анджарваллы из Нигерии Гамбарян был переведен в печально известную тюрьму Кудже, известную также местом содержания подозреваемых, связанных с группировкой Боко Харам. В видеообращении, записанном после отъезда его коллеги, Гамбарян выразил неосведомленность о планах Анджарваллы и призвал правительство США вмешаться.
Суровые реалии и юридические баталии
Реакция на задержание Гамбаряна со стороны США была минимальной: сотрудники посольства США посетили его всего один раз с момента его перевода в тюрьму Кудже, где его доступ к юридическому представительству остается строго ограниченным.
Юки Гамбарян, его жена, публично раскритиковала обращение с мужем, назвав его несправедливым и формой жестокости. Она выразила свое продолжающееся беспокойство и тревогу по поводу судьбы мужа, которому предстоит провести в заключении свое 40-летие.
В ответ Гамбарян и Анджарвалла подали в суд на советника по национальной безопасности Нигерии и Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям, обвинив их в нарушениях прав человека. Несмотря на серьезные обвинения, Гамбарян настаивает на своей невиновности, заявляя о своей невиновности.
Судебный процесс по обвинению в отмывании денег должен начаться 2 мая, а обвинения в уклонении от уплаты налогов будут рассматриваться отдельно, начиная с 17 мая. На недавнем судебном заседании Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям выступила против освобождения Гамбаряна под залог, ссылаясь на риск побега продемонстрировано побегом Анджарваллы и предполагаемой попыткой Гамбаряна получить новый паспорт после того, как его отобрали.
Обвинение подчеркнуло потенциальную опасность освобождения Гамбаряна, подчеркнув отсутствие у него связей с какой-либо общиной в Нигерии и риск того, что он пойдет по стопам Анджарваллы. Напротив, защита Гамбаряна утверждала, что нет никаких достоверных доказательств, оправдывающих его дальнейшее содержание под стражей, и подчеркивала отсутствие конкретных доказательств, связывающих Гамбаряна с каким-либо запланированным побегом или правонарушением.
