Уголовное дело криптовалютной биржи Binance и двух ее основных сотрудников будет отложено до 17 мая. Нигерийский суд инициировал эту отсрочку, поскольку Binance не были предъявлены официальные обвинения. Однако судебный процесс был начат в ответ на обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые против ответчика Федеральной налоговой службой (FIRS). официально не предъявила Binance
В суде представитель ФИРС утверждал, что сооснователь Binance Тигран Гамбарян был обслужен и смог явиться и представлять компанию. С другой стороны, адвокат Чуквука Икуазом заявил, что в соответствии с законодательством Нигерии, прежде чем подавать заявление, необходимо вручить показания основному ответчику, Binance . В результате судья Эмека Нвите приняла решение отложить слушания, нацелившись на возобновление слушаний в середине мая.
Сторона представляет судебное дело
Кроме того, власти Нигерии обвиняют Binance в различных правонарушениях. Основные обвинения касаются того, что он не выполнил требования FIRS по налоговым платежам. Было упомянуто, что отсутствие регистрации некоторых из этих единиц могло повлиять на доходы страны от местного бизнеса. Тигран Гамбарян, уроженец США и руководитель службы по борьбе с финансовыми преступлениями, принял участие в мини-мини по подаче жалобы.
судебного разбирательства связана с подавлением правительством криптовалютной деятельности в Нигерии в целом. Федеральные власти обеспечивают соблюдение этого правила, заставляя Binance предоставлять подробную информацию о транзакциях трейдерам из Нигерии. Цель состоит в том, чтобы остановить деятельность, связанную со спекуляциями валютой, прозрачность которой в регионе неуловима.
Более широкие последствия для Binance
Помимо дела об уклонении от уплаты налогов против Binance и ее директоров, EFCC утверждает, что компания и ее должностные лица отмыли более 35 миллионов долларов. Со 2 мая вторая стадия судебного процесса будет проходить отдельно. Кроме того, следующее слушание об освобождении под залог Binance Гамбаряна также перенесено на более поздний срок. Он по-прежнему находится в исправительном учреждении Кудже в Абудже.
Помимо иска против правительства Нигерии, Гамбарян также подал гражданский иск. Он поясняет, что его незаконное задержание и изъятие паспорта противозаконны. Согласно его иску, вышеупомянутые действия нарушают его конституционное право на личную свободу, закрепленное в конституции Нигерии.
В то же время руководство Binance заявило о своих усилиях по сотрудничеству с правительствами Нигерии. Он сделал это замечание на криптоконференции Token2049 в Дубае, которая доказала, что эта организация использует постоянные стратегии для решения юридических проблем, стоящих перед страной. Кроме того, компания не присутствовала на последнем судебном заседании и не сообщила, кто будет отвечать по делу после перерыва.
