Сенаторы США Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Кэтрин Кортес Масто обвинили Binance Binance одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж, в содействии незаконной деятельности. В письме, адресованном Binance Чанпэну Чжао, сенаторы утверждали, что биржа позволила преступникам перемещать и отмывать незаконные средства через свою платформу.
Письмо приходит на фоне растущей озабоченности по поводу роли криптовалютных бирж в содействии отмыванию денег и другой незаконной деятельности. Поставщик криптографических услуг подвергся проверке со стороны регулирующих органов в нескольких странах, включая США, и был вынужден прекратить операции в некоторых юрисдикциях.
Обвинения в содействии незаконной деятельности
В письме сенаторы обвинили Binance в «слабых нормативных и правовых стандартах» и разрешении «недобросовестным лицам проводить транзакции на своей платформе». Сенаторы привели несколько примеров преступной деятельности, которой, по их утверждению, способствовал Binance , в том числе недавний взлом крупной биржи криптовалют и использование Binance известной террористической группой.
Сенаторы также поставили под сомнение соблюдение Binance правил борьбы с отмыванием денег (AML) и правил «знай своего клиента» (KYC), заявив, что « Binance не предприняла достаточных шагов для проверки dent своих пользователей и предотвращения отмывания денег на своих Платформа."
Ответ от Binance
Binance ответила на обвинения, заявив, что она «очень серьезно» относится к соблюдению правил AML и KYC и «вложила значительные средства» в создание надежной программы соответствия. Биржа также заявила, что тесно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру для предотвращения и выявления преступной деятельности на своей платформе.
Криптовалютная платформа столкнулась с действиями регулирующих органов в нескольких странах, в том числе в США, где она была вынуждена прекратить работу в некоторых штатах из-за несоблюдения нормативных требований. Биржа также подверглась критике со стороны отраслевых экспертов за отсутствие прозрачности и неспособность раскрыть ключевую информацию о своей деятельности.
Проверка криптовалютных бирж
Обвинения против Binance возникают на фоне растущего внимания к криптовалютным биржам со стороны регулирующих органов и правоохранительных органов по всему миру. В последние годы биржи столкнулись с растущим давлением, чтобы улучшить соблюдение правил AML и KYC и предотвратить использование криптовалют для незаконной деятельности.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила новые правила, которые требуют от бирж собирать больше информации о своих пользователях и сообщать об определенных транзакциях правоохранительным органам. Предлагаемые правила подверглись критике со стороны отраслевых групп, которые утверждают, что они могут нанести ущерб развитию криптоиндустрии.
Будущее Binance в США
Обвинения против Binance могут иметь серьезные последствия для будущего биржи в США. Биржа уже была вынуждена прекратить работу в некоторых штатах, и недавние обвинения могут привести к дальнейшим действиям регулирующих органов.
Биржа заявила, что стремится соблюдать правила США и предприняла шаги для улучшения своей программы соответствия. Однако история биржи с проблемами регулирования и отсутствием прозрачности могут затруднить для Binance закрепление на рынке США.
Заключение
Обвинения сенаторов США против Binance подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи в текущей нормативно-правовой среде. Хотя криптовалютная биржа заявила, что серьезно относится к соблюдению правил AML и KYC, история биржи с проблемами регулирования и отсутствием прозрачности могут затруднить ее работу в США и других юрисдикциях. Поскольку регулирующие органы продолжают ужесточать свой надзор за криптоиндустрией, биржам необходимо будет предпринять шаги для улучшения своих программ соответствия и предотвращения использования криптовалют для незаконной деятельности.
