впервые провести аукцион цифровых валют, Государственное агентство, отвечающее за продажу конфискованного имущества, ANABI, сообщило о продаже bitcoin и ethereum на предстоящем аукционе. Однако власти не сообщили конкретных сумм BTC или ETH, которые будут выставлены на аукцион.
ANABI требует полного соблюдения нормативных требований
В объявлении ANABI отмечается, что цена открытия для токенов 0,97 ethereum составит 401 доллар, а для токенов bitcoin 0,6 — 7347 долларов, согласно властям.
Кроме того, ANABI подчеркнул, что криптовалютный адрес победителя торгов должен принадлежать официально утвержденной фирме по обмену криптовалют. Кроме того, выбранная биржа должна быть организацией, которая соответствует правовым актам и политике Румынии в отношении финансовых инструментов. Биржа должна применять меры «знай своего клиента» (KYC) для владельцев своих учетных записей и соответствовать всем местным и международным правилам борьбы с отмыванием денег.
Правительство Румынии ранее было приглашено в Европейский суд за отказ от тщательной реализации полного набора политик, изложенных в Пятой директиве о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Суд недавно оштрафовал и Румынию, и Ирландию вследствие задержки реализации. Румыния выплатила до 3,5 миллионов долларов штрафа, что на 1 миллион долларов меньше, чем требовал суд из-за текущей экономической ситуации.
Первый крипто-аукцион в Румынии
Правительства по всему миру проводили аукционы по продаже конфискованных криптовалют, связанных с мошенническими действиями. Однако такое мероприятие румынские власти проводят впервые. Три года назад австралийские правоохранительные органы конфисковали 24 518 BTC в качестве доходов от мошенничества, которые правительство Австралии приказало выставить на аукцион Ernst and Young. Кроме того, правительство Болгарии выставило на аукцион около 213 000 BTC, изъятых правоохранительными органами. Правительство Соединенных Штатов часто проводит bitcoin аукционы через US Marshalls.
