- Cipher Trac e публикует руководство по обнаружению незаконного использования криптовалюты.
- Количество конфискаций cash сократилось, что говорит о том, что преступники могут отмывать средства, полученные нечестным путем, с помощью криптовалюты.
Cipher Trac e, за блокчейном , недавно опубликовала краткий отчет, информирующий сотрудников правоохранительных органов о том, как обнаруживать признаки использования криптовалюты. Блокчейн-компания считает, что преступники могут скрывать записи о незаконных транзакциях с криптовалютой на мобильных, настольных и аппаратных кошельках.
Преступники могут скрываться с помощью криптографии
поясняется Cipher Trac e , значительно снизился процент наличных cash , изымаемых у преступников правоохранительными органами. Министерство финансов США опубликовало аналогичный отчет, в котором говорится, что за последние семь лет количество крупных изъятий наличных cash у преступников уменьшилось.
Сокращение конфискации cash не означает, что преступники полностью прекратили незаконную деятельность. Однако Cipher Trac полагает, что они могли переключиться на другие методы отмывания средств, включая цифровые валюты. Автоматический matic , это красный флаг, что преступники используют цифровые валюты для сокрытия и перевода средств, полученных нечестным путем.
Однако сотрудникам правоохранительных органов будет сложно обнаружить записи о незаконном использовании криптовалюты, если они не знают, на что обращать внимание. По словам блокчейн-компании, в этом суть руководства.
Старые устройства могут содержать закрытые ключи
Помимо прочего, Cipher Trac e информировал сотрудников правоохранительных органов о необходимости тщательно проверять, казалось бы, нефункциональные, устаревшие и даже отключенные устройства, поскольку они могут содержать полезную информацию, например закрытые ключи для доступа к кошелькам цифровой валюты. Блокчейн-компания также перечислила несколько крипто-приложений, кошельков и аппаратных кошельков , которые агентства должны должным образом проверить.
Блокчейн-компания активно предоставляет финансовым учреждениям полезную информацию о борьбе с криптовалютными транзакциями. Недавно он предупредил, что финансовые учреждения используют слабые меры по борьбе с отмыванием денег. В результате более 90% подозрительных криптовалютных транзакций остались незамеченными.
